ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、慈善団体アクシ・セプパット・タンガプ(ACT)がアルカイダと関係がある疑いのある人物への取引を発見した。デンサス88アンチテロも取引を調査するために介入した。
「デンサス88はこれらの取引に集中的に取り組んでいる」とデンサス88の反テロ担当官アスウィン・シレガーは7月7日木曜日に確認されたときに語った。
そして、その深化は、他のテロ犯罪行為ともいえる。なぜなら、リスクの高い国につながる取引もあるからです。
高リスク国とは、マネーロンダリング対策システムやテロ対策において、まだ弱いと考えられる国を意味します。
深化プロセスは、PPATKから送信されたインテリジェンスデータで資本化されています。なぜなら、データは情報提供を目的としているため、申し立ての真実を最終的に確認するまで検証が必要なためです。
「PPATKは、テロ活動のホットスポットであるいくつかの高リスク地域(国、ED)に資金が流れているため、テロ資金供与の犯罪行為によって示された疑いのある疑わしい取引データをDensus 88に送信します」とAswinは述べた。
PPATKは以前、慈善団体Aksi Cepat Tanggap(ACT)からの資金の流れがあり、それがテロ集団につながったと述べていた。アルカイダのテロリスト・ネットワークに所属する人物との取引が発見された。
「PPTKが持っているデータベースからの調査の結果に基づいて、党に関連するものがあるが、これはまだ関係者(受信者、ed)がアルカイダに関連しているため、トルコ警察によって逮捕された19人の1人として逮捕されたと疑われている」とPPATKチーフのIvan Yustiavandanaは述べた。
そして、一時的な調査から、ACTが多くの高リスク国に取引していることも判明しました。実際、従業員から慈善団体の管理者への取引を行った当事者。
「冒頭で申し上げたように、トルコ、キルジクタン、ボスニア、アルバニア、インドなど、そういうものがあるのです。そしてそのうちの1人はそこの領土に届けます。それからバングラデシュ、ネパール、パキスタンがあります」とイワンは言いました。
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