PPATK、アルカイダと高リスク国と提携している人物へのACT取引を発見

PPATKチーフのイワン・ユスティアヴァンダナ/写真:リスキー・アディティア-VOI

ジャカルタ - 財務分析・取引報告センター(PPATK)は、慈善団体Aksi Cepat Tanggap(ACT)からの資金の流れがあり、それがテログループにつながったと述べた。アルカイダのテロリスト・ネットワークに所属する人物との取引が発見された。

「PPTKが持っているデータベースからの調査の結果に基づいて、党に関連するものがあるが、これはまだ関係者(受信者、ed)がアルカイダに関連しているため、トルコ警察によって逮捕された19人の1人として逮捕されたと疑われている」とPPATKのイワン・ユスティアバンダナ長官は7月6日水曜日に記者団に語った。

しかし、イワンは取引のタイミングについて詳述しなかった。取引を行った人物を含む。

その理由は、PPATKがいまだにアルカイダ・グループとの関係を深めているからだ。

「これはまださらに研究中であり、これは確かに他の活動や偶然を目的としています」と彼は言いました。

そして、一時的な調査から、ACTが多くの高リスク国に取引していることも判明しました。実際、従業員から慈善団体の管理者への取引を行った当事者。

高リスク国とは、マネーロンダリング対策システムやテロ対策において、まだ弱いと考えられる国を意味します。

「だから、管理者がいて、会計士のスタッフがいて、それから従業員がいる」と彼は言った。

「冒頭で申し上げたように、トルコ、キルジクタン、ボスニア、アルバニア、インドなど、そういうものがあるのです。そしてそのうちの1人はそこの領土に届けます。それからバングラデシュ、ネパール、パキスタンがあります」とイワンは続けた。

さらに、PPATKは慈善団体Aksi Cepat Tanggap(ACT)に属する60のアカウントを一時的に停止した。数十の口座は33の金融サービスプロバイダーまたは銀行にあります。

凍結が行われたのは、調査の結果、コミュニティから行為によって受け取った資金の流れが寄付として直接送られなかったためです。代わりに、利益を上げるためにビジネスベースで管理されます。