マタラム - カテン、中央ロンボクリエンシー、西ヌサテンガラの土地購入詐欺疑惑の容疑者2人(頭文字CWとLB)も、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いがあります。
「元の犯罪者から、犯罪詐欺犯罪を共同で犯し、送金し、使い、または流用した2人の容疑者からの資金の流れがあったため、TPPU法も実施しました」と、NTB地域警察AKBPフェリジャヤサトリアンシャの一般犯罪捜査副局長は、ANTARAが6月30日木曜日に報告したように述べた。
捜査当局は、詐欺 に関する刑法第378条の申し立てを刑法第55条第1項第1項に適用するほか、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する2010年法律第8号第3条と第4条に2人の容疑者を20年の懲役20年と100億ルピアの罰金を科すと脅した。
「だから、彼のTPPUとの元の犯罪捜査は一緒になった。だからこそ、私たちは2人の容疑者をそのような犯罪に適用したのです」と彼は言いました。
刑事事件は、ロンボク島中部リージェンシー州カテンの16.9ヘクタールの広大な土地32区画の購入に関連する2人の容疑者の詐欺疑惑に端を発しています。
買収は2018年5月に始まり、買い手はジャカルタ出身のハンディという男性と取引された。被害者には、公証人として行動したCWが、土地の所有者であると主張したLBとともに土地を提供しました。1エーカーあたりの価格は、1,000万RP相当の金額を犠牲者に提供されました。
この申し出により、被害者は最終的にCWと購入契約を結ぶように誘惑されました。
「当時の被害者は、土地の区画全体が被害者の名義で認定されているという条件で喜んで支払いました」と彼は言いました。
CW容疑者はその後、被害者が土地価格の70%(約118億ルピア)の金銭的保証を発行しなければならないという条件で、要求に従う意思を表明した。
「2019年12月10日までに移行ができない場合、保証金は被害者に無傷で返還されます」と彼は言いました。
保証金はまた、118億ルピア相当の銀行を通じてCWの口座に送られました。しかし、2020年3月現在、被害者はCWから良いニュースを受け取っていません。
前出のフェリ局長は、「被害者がCW容疑者に送った保釈金は現金で引き出され、個人の借金の支払いに使われ、さまざまな口座にも送られた」と前出のフェリは述べた。
お金の一部はLBに送られた、と彼は続けた。CWと同様に、LBは送金資金を個人的なニーズに費やします。
「だから、それは担保として保管されていませんが 、CWとLBの容疑者のさまざまな目的のために使用されています」と彼は言いました。
調査の結果から、1つの証明書に統合すると約束された32区画の土地のうち、被告CWは2.7ヘクタールの面積を持つ5区画の土地にのみ権利を支払い、譲渡したことも明らかになりました。
「残りの27区画の土地は、CW容疑者を含め、誰にも売却されたことのない認定された住民のものであるため、残りはあり得ない」と彼は語った。
このような捜査の年表により、CWとLBは後に容疑者として指名された。2人の加害者の行動様式は、違法行為の要素を満たしたと述べられている。
フェリ氏によると、2人の容疑者は現在、NTB警察拘置所に拘禁されているという。彼らの事件ファイルは検察官によって完成されたと宣言されている。
「書類が完成したと宣言されたので、今日、私たちは検察官にフェーズ2を行っています」とフェリは言いました。
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