ジャカルタ - 課税徴収総局の元中間税務審査官ワワン・リドワンは、息子のムハンマド・ファルシャ・カウサールの貯蓄口座に数十億ルピアを送ることを否定した。
「私と私の子供に対する検察官の告発は真実ではないと伝えます」と、6月6日月曜日にアンタラが報じたように、中央ジャカルタの汚職裁判所(ティピコル)で嘆願書または弁護覚書を読みながらワワンは言いました。
バンク・マンディリで口座を開設する際には、納税者識別番号(NPWP)が必要ですが、子供はNPWPを持っていません。したがって、NPWP は親として使用されます。
「父親として、私にたくさんのお金を与えることで息子の未来を台無しにする方法はありません」と彼は言いました。
火曜日の裁判(10/5)で、汚職撲滅委員会(KPK)の検察官は、ファルシャの口座のお金は80億ルピア以上に達したと述べた。彼はその後、シウィ・ウィディ・プルワンティという元客室乗務員を含むこのお金を配った。
ワワンの起訴状では、ファルシャは証人としての地位が残っているにもかかわらず、共同でマネーロンダリング(TPPU)の犯罪を犯したと言われている。
検察官はまた、ファーシャが証人だった2019年から2021年の期間に現金預金が入ってきたことについても尋ねた。当時、ファーシャは、入ってきたお金は両親と彼のビジネスから来たことを認めました。
5月30日月曜日、ワワン・リドワンはKPK検察官から懲役10年の判決を受けた。
彼らは、ワワンが、納税者の尋問とファルシャが関与するマネーロンダリング(TPPU)に関連して、アルフレッド・シマンジュンタクという別の元税務調査官と共に、贈収賄と満足の罪で証明されたと考えた。
さらに、ワワンは5カ月間の代替懲役の子会社である3億ルピアの罰金でも起訴された。KPK検察官はまた、追加の罰金、すなわち2,373,750,000.00ルピア(20億3,730万ルピア、75万ル ピア)の交換手数料を支払うよう要求した。
決定が恒久的な法的効力を持ってから1ヶ月以内にお金が支払われない場合、ワワンの財産は検察官によって没収され、交換されたお金をカバーするために競売にかけられる可能性があります。
しかし、ワワンが交換金を支払うのに十分な資産を持っていない場合、彼は2年の懲役刑を宣告されます。
KPK検察官によると、ワワンが2001年法律第20号で改正された汚職犯罪行為の撲滅に関する1999年法律第31条第12条第1項(1)の書簡を、刑法第65条第1項と併せて違反したことが判明したためである。
次の法律第12条Bは、法律第20/2001号によって改正された1999年法律第31号のB条jo.刑法第五十五条第一項第十条第一項刑法第65条第1項第2号起訴
KPK検察官はまた、ワワンは、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する法律第8/2010号の第3条で、規制され、犯罪性で脅迫されたマネーロンダリング犯罪を犯した法律によって、法的かつ説得力を持って有罪であることが証明されたと述べた。刑法第65条第1項第3号起訴
さらに、第4の起訴は、マネーロンダリング犯罪の防止及び根絶に関する法律第8/2010号第3条の条。刑法第五十五条第一項第十条第一項刑法第65条第1項
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