ジャカルタ - 司法長官事務所は、2016年から2021年にかけての鉄鋼輸入汚職疑惑事件の容疑者として、貿易省対外貿易総局(Dirjen Daglu)の若手輸入アナリスト、タハン・バヌレア(37)を指名した。
「捜査チームは、結核容疑者に代わって鉄鋼とその派生物を輸入した場合の容疑者を指名しました。それ以前は、2020年まで貿易省ダグル局長のエカ工業製品局長を務め、現在は貿易省の若手輸入貿易アナリストです」と、5月19日木曜日の夜、ジャカルタの司法長官オフィスビルラウンドアバウトにある司法長官事務所のスパルディのJampidsus Investigations局長は述べた。
スパルディは、バヌレア容疑者は現役の国家公務員(ASN)の地位を持っていると述べた。それ以前は、貿易省でダグル局長の各種工業製品課(Kasi)の長として構造的な地位に就いていました。
一方、司法長官事務所の法律情報センター(Kapuspenkum)の責任者であるKetut Sumedanaは声明で、この事件における容疑者の役割、すなわち貿易省ダグル局長の輸入局のTUサブディビジョンの責任者を務めていたとき(2017-2018)は、人事、財務管理、 通信、アーカイブ、文書、および世帯管理局。
彼はまた、2017年の期間の輸入承認終了レター番号(PI)と説明レター(Sujel)の発行を含む、輸入局からの送受信レターを登録しています。
「容疑者は、スジェルの管理と引き換えにタウフィクから5000万ルピアを受け取った」と、アンタラが引用したようにケトゥットは語った。
2018年から2020年にかけて貿易省ダグルの輸入総局で多工業製品責任者を務めていたとき、容疑者バヌレアは、ビジネスアクター/輸入者によって提出された鉄鋼、合金鋼、およびそれらの派生物の輸入承認草案の処理に役割を果たしました。
各種工業製品および工業原料の副局長の処分後、セクション長としてのバヌレアは、入ってくる申請書をチェックし、回答の草案を準備します。
セクションの長は、Sujel草案にイニシャルを与え、ディレクターが承認/署名のためにDagluの事務局長に提出され、ビジネスアクター/輸入業者に送られるまで段階的にチェックします。
容疑者はかつて、モーAという名前の様々な工業製品の副局長によって、商品の放出の説明に関してDaglu Indrasari Wisnu Wardhana(CPO輸出汚職の容疑者)の局長によって直接/口頭で提供されたSujelコンセプトを入力するように招待されました。
「容疑者は、2018年に貿易省のロビーで故チャンドラに紹介されたため、BHLを知っていて、BHLと会っています」とケトゥットは述べた。
バヌレアは、2022年5月19日に容疑者決定書番号TAP – 23/F.2/Fd.2/05/2022に基づいて容疑者に指名された。その後、容疑者は南ジャカルタ地方検察庁のサレンバ・ルタンに拘禁された。
捜査官は、汚職犯罪の撲滅に関する法律第31号第18条(腐敗犯罪の撲滅に関する法律第20号)により改正および補足された1999年法律第31号第18条と併せて、バヌレア拘禁に対する被疑者の地位を第2条(1)で決定した。 1999年腐敗犯罪の撲滅に関する法律第31号第3条第18条 汚職犯罪の撲滅に関する平成11年法律第20号の改正及び改正による改正 平成11年法律第31号 腐敗犯罪の撲滅に関する法律第55条第1項第1号
第二に、腐敗犯罪の撲滅に関する法律第31号の改正に関する平成13年法律第20号の改正及び補充による平成1年腐敗犯罪行為の撲滅に関する法律第31号第5条第2項又は2001年法律第20号により改正・補足された平成11年法律第31号第31条汚職犯罪の撲滅に関する1999年の法律第31号。
貿易省輸入局が発行した説明書(Sujel)またはPIおよびLSのない輸入契約を使用して、鉄鋼、およびその派生製品を輸入する6つの会社があります。
説明書は、4つのSOEと協力協定を結ぶことを口実に、道路・橋梁建設工事の建設資材を調達する文脈で使用されたという理由を付して、輸入者の要請に基づいて発行された。
4つのSOEは、PT Waskita Karya、PT Wijaya Karya、PT Nindya Karya、PT Pertamina Gas(Pertagas)です。
「明確化の後、4つのSOEは明らかに、6つの輸入業者と鉄鋼の形でプロジェクト材料を調達する際に協力しなかった」と、先週の水曜日(23/3)のケトゥットは述べた。
6人の輸入業者は、2020年5月26日に説明書Iを使用して合金鋼を輸入し、道路・橋梁建設プロジェクトの目的であったと言い訳したが、実際には問題の道路・橋梁プロジェクトは2018年に完了していたと疑われている。
この事件では、調査官は火曜日(22/3)に、インドネシア貿易省の事務局であるデータセンターおよび情報システム(PDSI)のデータセンターを含むジャカルタの5つの場所で捜索と押収を行いました。その場所では、電子証拠が押収され、6人の輸入業者からの説明書の要約の27ファイルと、さまざまな工業鉱業の分野における説明書の要約を含む1つのフラッシュディスク装置が押収されました。
貿易省輸入局の2番目の場所は、PC、ラップトップ、携帯電話の形で電子証拠を押収されました。その後、説明書と輸入承認書(PI)の文書は、鉄鋼と鉄の輸入に関連するだけでなく、現金でIDR 63,350,000。
その後、北ジャカルタのペンジャリンガン州プルイット・ビレッジに住所を持つPT Intisource Bajaksakti事務所での捜索の結果、鉄鋼品輸入通知(PIB)に関するBC 2.0文書が押収されました。
バンテンのタンゲラン市に住所を持つPT Bangun era Sejahteraの次の場所は、スチールPIBに関連するBC 2.0文書、PT Bangun Era Sejahteraのアカウントを登録する文書を含む2017年、2018年、2019年、2020年の販売請求書文書の形で押収されました。
その後、北ジャカルタのプルイットにあるPT Perwira Adhitama Sejatiの5番目の場所の捜索は、2台の外付けハードドライブの電子証拠、スチールPIBに関連するBC 2.0文書、財務報告書文書、一般的な輸入識別番号文書、および産業ビジネス許可証の形で押収されました。
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