ジャカルタ - 投資に関連するマネーロンダリング疑惑の容疑者、ヴァネッサ・コーンとルディヤント・ペイは、バレスクリム・ポリでの検査の呼びかけに応じた。二人ともインドラ・ケンツからの資金の流れを2番目の口座で調査している。
「2人の容疑者に関する情報は、IKの犯罪、IK容疑者が犯した犯罪からの資金の流れに関連しており、それらはいくつかのアカウントにあります」と警察広報課のコンベス・ガトート・レプリ・ハンドコ警察広報部長は4月18日月曜日に記者団に語った。
受け取った情報に基づいて、ヴァネッサとルディヤントペイは15.00 WIBの試験に出席しました。現時点では、審査プロセスはまだ進行中です。
容疑者ナサニア・ケスマまたはインドラ・ケンツの弟については、捜査官は4月20日水曜日に語った。審査資料は、資金の流れという、まだ同じです。
「NKを代表して容疑者は、4月20日水曜日に捜査官の呼びかけに応じる予定です」とガトーは述べた。
情報のために、ヴァネッサ・コーンとルディヤント・ペイは、投資事件の容疑者として指名された。マネーロンダリング犯罪に関連する資金の流れを受け取った容疑者の決定。
「VK兄弟は、IK兄弟から11億ルピアにのぼる資金の流れを受け取る役割を担っています」と、広報警察のカロ・ペンマス部准将アフマド・ラマダンは語った。
調査の結果と以前に行われた調査から、ヴァネッサ・コーンは南タンゲラン地区の土地の贈り物を恋人から受け取ったと伝えられている。名目は78億ルピアに達した。
捜査官はヴァネッサ・コンの証言を阻止した。ただし、ブロックされたアカウントのアカウント数と金額については詳しく説明されていません。
「さらに、捜査官はVKの兄弟のアカウントもブロックした」とラマダンは述べた。
ヴァネッサ・コンの父親についても、ラマダンは資金の流れを受け取ったと言いました。名目は15億ルピアに達した。
さらに、彼はまた、IKが数十億の価値がある10の高級時計を購入して犯罪の収益を偽装するのを助けました。
「IKの容疑者が80億ルピア相当の高級時計を10本購入するという形で犯罪収益を偽装するのを助ける」とラマダンは述べた。
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