ジャカルタ - 国家警察委員会(Kompolnas)は、警察の犯罪捜査ユニットがインドスリヤ貯蓄貸付協同組合(KSP)の不正投資事件における横領とマネーロンダリング(TPPU)の要素を徹底的に調査することを保証します。実際、その過程で選択的ではありません。
「調査員は職務を遂行しており、選択的ではないことがわかります。私たちは皆、P-21の捜査ができるだけ早く実施されることを望んでいます」と、国家警察長官のPoengky Indartiは4月18日(月)の声明で述べた。
インドスリヤ事件が、実施された明確化の結果に基づいて徹底的に調査されることの確実性。これは、警察の犯罪捜査班の問題は、進展があまりないため、事件の取り扱いに真剣ではないように思われるからです。
今回の事件では、3人の容疑者を特定した事件が、委任段階または第1段階に入ったとPoengky氏は述べた。しかし、検察庁は不足していたため、ファイルを返却しました。
「現在、捜査官は検察官の指示に従ってファイルを完成させ、ファイルが完璧になるようにしています。与えられた指示は、長い時間がかかる調査監査を含め、かなり多くあります」と彼女は言いました。
そのため、すべての当事者は、進行中の法的手続きに遅れないように求められています。さらに、プロセスはすでにルールに従っています。
「捜査官がファイルを完成させるために必要な情報があれば、辛抱強く、うまくいけばサポートしてください」とPoengkyは言いました。
情報として、警察の犯罪捜査ユニット(Bareskrim)は、投資詐欺事件の容疑者として3人のKSPインドスリヤ・チプタを指名した。Suwito Ayub、Henry Surya、June Indriaなどです。
3人とも、銀行犯罪および/または横領の犯罪行為および/または詐欺/詐欺およびマネーロンダリングの犯罪行為の疑いがあります。
3人とも、銀行に関する1998年法律第10号第46条、刑法第372条、刑法第378条、第3条、第4条で起訴された。犯罪マネーロンダリングの防止と根絶に関する2010年の法律第8号の第5条と同様に。
一方、バレスクリムは、証拠として1兆2000億ルピア相当のインドスリヤ貯蓄貸付協同組合(KSP)の事務所として使われていた建物も押収した。この没収は、投資詐欺疑惑事件に関連するマネーロンダリング(TPPU)の根絶に関連しています。
没収は裁判所の許可を得た上で行われます。中央ジャカルタのガンビルのMHタムリン通り3番地にある建物を含め、合計13の資産が没収されました。
さらに、捜査官は容疑者の口座を複数ブロックしており、総額は420億ルピア。その後、数十台の高級車も押収されました
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