ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアバンダナ所長は、インドネシアのマネーロンダリング事件は汚職や麻薬犯罪で最も一般的に見られることを明らかにした。
「汚職と麻薬の犯罪は、どちらも私たちの国家リスク評価(NRA)リスクマップの結果であり、これは方法の最大3倍に数回変更され、同じ結果を示しています」とイワンは、4月14日木曜日にAntaraによって引用されたように言いました。
これら2つの犯罪行為に加えて、林業、税務、銀行、資本市場などの犯罪行為でマネーロンダリング事件が発見されました。
これらの犯罪はすべて、他の18の機関と一緒に作られたNRAに基づいて策定されたPPATKの課題になります。
NRAのマネーロンダリングは2015年から実施されており、それ以来、マネーロンダリング事件は汚職や麻薬犯罪で発見される傾向がありました。
「インドネシアだけではないが、一部の国では、マネーロンダリングの事例が最も多く見られる犯罪行為に関連する同じ結果も見つかっている」と彼は述べた。
イワンは、明らかにされていない他のマネーロンダリング事件を見つけるために、汚職の犯罪をさらに調査する必要があると強調した。
マネーロンダリングは、財産が合法的な活動から来ているように見えるように、犯罪収益から財産の使用の起源および/または目的を隠したり偽装したりする試みです。
マネーロンダリングの目的は、犯罪の収益から得たお金や財産を隠し、訴訟を回避し、違法に利益を増やすことです。
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