PPATKが違法取引ロボットからサッカークラブへの数千億の資金の流れを発見

PPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ社長(写真:アンタラ)

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、違法な取引ロボットからサッカークラブへの資金の流れを発見しました。実際、名目は数千億に達します。

「その通りだ(資金の流れはある、赤)」とPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ代表は、4月9日土曜日に確認されたときに語った。

しかし、イワンはサッカークラブが受け取った金額を正確には言わなかった。問題のチームを含む。

これまでのところ、いわゆる資金の流れだけが、bareskrim polriによって調査されている取引ロボットのケースに関連しています。そのうちの1つはウイルスブラストです。

「数千億(資金の流れは赤)だ」とイワンは言った。

以前、国家警察コンベス・ガトート・レプリ・ハンドコ広報課長は、資金の流れを受け取ったとされるサッカークラブの1つがマドゥラ・ユナイテッドだったと述べた。

実際、特別経済犯罪総局バレスクリムは、4月8日木曜日にチームの管理またはデバイスの調査を組織しました。しかし、マドゥラ・ユナイテッドからの要請があったため延期を余儀なくされた。

「そこで捜査官は、サッカークラブの1つの監督を訴えた。しかし、マネージャーから検査のスケジュール変更を求められました」とガトーは言いました。

審査の延期の要請により、調査員はそれを満たした。しかし、ガトーは再検査の時期を明記しなかった。伝えられるだけで、検査の時間については、様々な配慮をして調査員が決定します。

「現在、調査は将来実施される予定です」とガトーは述べた。

この調査は、ザイナル・フダ・プルナマ容疑者による世界的なウイルス爆発への投資の資金の流れまたはマネーロンダリング(TPPU)ケースの追跡に関連しています。

また、ザイナルがマネージャーだからというのも審査です。また、深化はスポンサーシップ協力にもつながります。