ジャカルタ - 国家警察(Polri)の犯罪捜査ユニット(Bareskrim)であるサイバー犯罪総局は、Quotex取引を装った不正投資の容疑者としてドニ・サルマナンを指名しました。そのため、現在、調査官は違法取引の所有者を調査し始めています。
「それはまだ調査中です」と、サイバー・バレスクリムの副総局I責任者、コンベス・ラインハルト・フタガオルは、4月6日水曜日に確認されたときに語った。
違法取引の首謀者を見つける過程で、捜査官は61人の証人を調べた。しかし、数十人の目撃者の背景は詳述されていなかった。
さらに、捜査官はドニ・サルマナンからの資金の流れをいまだに追跡している。お金の流れをたどることで、その裏にある首謀者の姿が見えてくることが期待されます。
「合計61人の証人がいます。今まで、それはまだ調査中です」とラインハルトは言いました。
ドニ・サルマナンは、Quotex取引を装った詐欺的な投資の容疑者に指名されました。彼は違法取引の関連会社です。
この事件を処理するにあたり、ドニ・サルマナンの資金の多くが明らかになった。公人もお金を受け取りました。
これまでのところ、捜査官はドニ・サルマナンが所有するいくつかの資産を押収した。その中には、ポルシェ911カレラ4S、ランボルギーニ、BMWなどがあります。その後、西ジャワ州バンドン地区に2軒の家屋の形をした資産もあります。そして、様々なブランドの8つのビッグバイク(MOGE)。
ドニ・サルマナンの現金も33億ルピアで没収された。お金は彼の家の一つから来ました。
この場合、ドニは、電子情報取引(ITE)法第45条第1項6月28日第1項、刑法第378条、およびマネーロンダリングの根絶に関する2010年インドネシア共和国法第8号第3条の疑いがあります。この重層的な記事で、ドニ・サルマナンは20年間の刑事制裁で脅かされている。
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