ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティヴァンダナ所長は、5880億ルピアの価値を持つ違法投資ファンドの流れに関連する345の口座をブロックしたことを明らかにした。345のアカウントは、78人だけで所有されています。
「今日現在、PPATKは5880億ルピアをブロックしている。それがPPATKが凍結しているもので、345のアカウントで構成されています」と、イワンは4月5日火曜日、ジャカルタのセナヤンにある国会議事堂で語った。イワン氏は、PPATKは違法な投資商品に関連する投資家からさまざまな当事者への資金の流れを監視していると説明した。その監視から、多様な資金の流れが見つかり、そのうちの1つは暗号資産によるものでした。
「お金の流れに基づいて非常に多様であり、すなわち暗号資産の形で保存され、他人に属する口座を使用し、取引を追跡することを困難にするためにいくつかの銀行のさまざまな口座に転送されます」とインドネシアの違法金融取引の防止と撲滅における中央機関または声高なポイント Ivan.As して説明し、PPATKは他国の金融情報ユニット(FIU)と調整し続けています。PPATKは、20営業日の取引を一時的に終了する権限を持っています。違法と疑われる投資に関連する大量の疑わしい取引に対して、引き続き調整し、法執行機関に報告する。
これまでのところ、PPATKは5020億ルピア相当の違法投資の疑いがある275件の取引を停止したとイワン氏は述べた。
「2022年3月24日現在、PPATKは5,020億ルピアの違法投資という形での犯罪行為に起因するとされる取引を一時的に停止し、合計275件の取引を行っています」と彼は説明した。
イワン氏によると、最近蔓延している違法投資に関連してPPATKに報告された報告の総数は560件にのぼり、その価値は35兆ルピアを超えているという。
「PPATKに報告された取引の総数は、最近蔓延している違法事件に関連する35兆ルピア以上にのぼる」とイワン氏は付け加えた。
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