ジャカルタ - 金融取引報告書分析センター(PPATK)は、検査結果と108億5000万ルピアの罰金、17兆3800億ルピアの国家損失の補償、および多数の没収資産を使用して、2018年から2020年にかけて州の歳入を支援しています。
「私たちは、税務部門における事件の開示に関連する分析結果を得るために、ほぼ毎日私たちに情報を提出する税務総局(DGT)を引き続き支援します」と、PPATKのイワン・ユスティバンダナ代表は、3月31日木曜日にジャカルタで開催されたPPATK第3回法律フォーラムのイベントで述べました。
一方、汚職事件に関連する2021年のPPATK分析の結果の提出は、10億ルピアの罰金と209億6000万ルピアと7万7000米ドルの国家財政損失の補償の形で、国家財政の収入にも貢献します。
イワンは、汚職と税金犯罪はマネーロンダリングの述語犯罪であると説明した。
2021年のマネーロンダリング撲滅とテロ対策の分野における国家リスク評価の結果に基づき、汚職を租税犯罪に続く高リスク犯罪の一つとして規定。
しかし、イワンは、マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止規制が、後に法律8/2010に改正された法律25/2003に改正された法律15/2002の実施を通じて開発されていることを保証します。
この法律の実施は、汚職の犯罪行為や炭素税を含む税務部門における犯罪行為に起因するマネーロンダリング活動を混乱させる可能性があると考えられています。
イワン氏は、インドネシアにおけるマネーロンダリング防止運動を通じたマネーロンダリングの混乱とテロ資金供与の防止は、官民の相乗効果と堅実に実施されれば、効果的かつ最適に実施できると強調した。
法執行機関との相乗効果は、資産回収と汚職、租税犯罪、マネーロンダリングから国家資産を救うという文脈においても最適化される必要があります。
イワン氏は、2022年のマネーロンダリング防止運動とテロ資金供与の防止を通じて、国家歳入の最適化を支援し、汚職や税犯罪によるマネーロンダリング活動による国家歳入の漏洩努力を混乱させることを望んでいる。
「PPATKは、この共同の取り組みが、資産回収を実施する上での官民部門の共同サクセスストーリーになると考えています」とIvan氏は述べています。
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