ジャカルタ - 国家警察犯罪捜査ユニットの特別経済犯罪局の捜査官は、ビモモ取引を装ったオンラインギャンブル事件の容疑者、インドラ・ケンツがマネーロンダリングの取り組みを行っていることを発見しました。インドダックス口座には約2億ルピアの資金が見つかったからです。
「我々はインドダックス市場と連絡を取り合っており、その資金は2億ルピアだ」と、国家警察犯罪捜査局の特別経済犯罪局長ウィスヌ・ヘルマワン准将は3月25日金曜日に記者団に語った。
さらに、検索結果から、インドラ・ケンツが海外で暗号通貨の形で資金を保管していたことも疑われました。名目上は580億ルピアです。
しかし、ウィスヌ氏は、この名目は成長し続けると繰り返した。これは、PPATK(金融取引報告書分析センター)と協力している調査員が、インドラ・ケンツに属する他の資産を探し続けているためです。
「海外の暗号通貨には580億ルピアがあると疑われています。我々は迅速に対処する」と将軍は言った。
さらに、国家警察犯罪捜査班の特別経済犯罪局長チャンドラ・スクマ・クマラ委員は、当面、インドラ・ケンツから没収された資産は金銭、高級車、家屋であると述べた。
「多かれ少なかれ、テスラ車、フェラーリ、現金約11億ルピア、タンゲランと北スマトラの6軒の家と建物」とチャンドラは語った。
この一連の資産は合計で550億ルピアに達すると予測されています。しかし、調査員はまだ他の資産を模索しているため、その数は増え続けるでしょう。
「私たちが没収した資産については、約550億ルピアがあります」とチャンドラは言いました。
情報については、インドラ・ケンツは、ITEに関する2016年法律第45条第1項第28条の疑いがある。そして、詐欺に関する刑法第378条。
マネーロンダリング犯罪に関する2010年の法律第8号もあります。本条の適用は、抑止効果があるように犯罪行為の加害者を貧困に陥れるための努力である。
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