金融取引レポートおよび分析センターは、不正投資に関連する275の口座をブロックしました、価値は素晴らしいです、5000億ルピアに触れる

PPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ会長。アンタラ/ホーパトク

ジャカルタ - 金融取引報告書分析センター(PPATK)は、違法投資事件に関連している疑いのある17の口座を再びブロックしました。これらの口座から、逸脱した資金は779億4500万ルピアに達したと記録されています。

「779億4,500万ルピアの価値を持つ17の口座から発生した違法投資の形での犯罪行為に起因する疑いのある取引の一時的な停止」と、PPATKのイワン・ユスティアバンダナ代表は3月25日金曜日の声明で述べた。

ブロックの追加により、取引が停止された合計275のアカウント。これらの口座は、さまざまなモードの不正な投資ケースに関連しています。

「したがって、違法投資の形で犯罪行為から生じた疑いのある取引の一時的な停止の合計は、合計275の口座で5,028億8,000万ルピアです」とIvanは述べた。

一方、イワン氏は、彼の党は違法投資に関連している疑いのあるすべての取引を監視し、分析し続けている。犯罪の収益を偽装するためにさまざまな方法が使用されていることは否定できないからです。

「PPATKの分析結果によると、暗号資産の形で保管されたり、他人の口座を使用したり、複数の銀行のさまざまな口座に振り込まれたりして取引を追跡するのが難しくなるなど、お金の流れのモードは非常に多様です」とIvan氏は述べています。

以前、INTRACは、違法投資の形で犯罪行為に関連している疑いのあるお金の流れを追跡し、国内外の資金の流れを追跡していました。

PPATKは、72億ルピアの価値を持つ29の口座を再び一時的に停止し、合計3,612億ルピアの150の口座が一時的に凍結されました。