ドニ・サルマナンはバンドンのパートナーに10億ルピアを送る時間があった

ドニ・サルマナン/DOK VOI-Rizky Adytia

AKARTA - Quotex取引を装ったオンラインギャンブル事件の疑いで、ドニ・サルマナンは西ジャワ州バンドンでイニシャルZを持つパートナーに10億ルピアを残しました。このお金は、アフィリエイトが逮捕され、容疑者が割り当てられるずっと前に入金されました。

「逮捕されるずっと前(ドニは金を残して、赤)」と警察広報課長は21Maretの月曜日、VOIに語った。

しかし、今までドニ・サルマナンがお金を残した理由は分かっていません。この行為は、犯罪の資産を隠そうとする試みであったと疑われるべきです。

「はい、それは調査プロセス(お金を残す理由、赤)からです」と彼は言いました。

ガトーは続けて、お金の存在は審査の過程で明らかになった。ドニは、マネーロンダリング(TPPU)に関連している疑いのあるすべての資産を認めた。

「検査中、彼はそれを友人に任せたと言いました」とガトーは言いました。

バレスクリム・ポリは、オンラインギャンブルの事件で、ドニ・サルマナンの640億ルピア相当の資産を押収した。これらの資産は、現金、車両、ファッションまで多岐にわたります。

押収された資産の一部は、ポルシェ911カレラ4S、ランボルギーニ、BMWです。その後、西ジャワ州バンドン地区に2軒の家屋の形をした資産もあります。そして、様々なブランドの8つのビッグモーター(モゲ)。

捜査官はまた、ドニ・サルマナンの33億ルピアの現金を押収した。お金は彼の家の一つから来ました。

富はアフィリエイトになってからわずか1年で得られました。ドニの富は、quotexメンバーの敗北からも得られました。ドニは80%を得る。

「トレーダーが負けた場合、利益はDSに80%が支払われ、残りは主催者に支払われます。トレーダーが勝てば、DSの利益に20%が入ります」とサイバー犯罪バレスクリム警察部長のアセップ・エディ・スヘリ准将は述べた。