ジャカルタ - インドネシア法執行監督監視研究所(LP3HI)は、インドラケンツ事件について話しました。彼らは、ビノモと協力していた支払いゲートウェイ会社や国立銀行を調査するよう犯罪捜査警察(Bareskrim)に促しました。
LP3HIの副議長、クルニアワン・アディ・ヌグロホは、チームが支払いゲートウェイプロバイダー会社と国立銀行をチェックしなければならなかった理由を説明しました。これは、刑事事件の状況を明確にするために行われます。
「捜査員は、容疑者に協力している銀行を確認しなければならない。「これは、容疑者のお金の保管が犯罪を隠し、それらを隠すことから利益を取ることを意図しているかどうかを確認することです」と、クルニアワンは、3月18日金曜日に確認されたときに言いました。
クルニアワンは、ビノモと協力した国立銀行と決済ゲートウェイサービスプロバイダーに後悔しました。
「ビノモが許可証を持っているかどうかを最初に尋ねるべきでした。許可証がなければ、銀行と決済ゲートウェイの会社はパートナーになりたくないはずだ」と彼は言った。
以前、警察のバレスクリムは、容疑者インドラ・ケンツとのビノモ取引を装って、オンラインギャンブル事件の背後にある他の関与を調査しました。ファカール・スハルタミ・プラタマという名前が現れ、インドラ・ケンツの指導者または教師と呼ばれています。
「(メンター・インドラ・ケンツ、エド)情報はファカールです」と、国家警察の特別経済犯罪ディレクター、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、確認されたとき、3月17日木曜日に言いました。
ファカールはまた、携帯電話を含む証拠を排除し、彼らが追跡できないように他のアカウントに残高を転送するためにインドラケンツを教えた人であると疑われています。
「たぶん、はい、我々は直接イエスを結論付けすることはできません」と、彼が言いました。
これらの申し立てを確認するために、引き続きウィスヌ、捜査官は検査を行います。ファカールは来週尋問される予定です。
「これは私たちが呼びたいものです、我々は来週ファカールに電話します」と、Whisnuが言いました。
インドラケンツは、取引ビノモを装ってギャンブルアプリケーションの関連会社です。この事件は、被害者が警察の刑事捜査部に苦情を申し立てた後に明らかになった。
インドラ・ケンツは、プラットフォーム上でプレーする人々の総損失の70%を獲得したと言われます。
この場合、インドラ・ケンツはギャンブルとオンライン詐欺の罪で起訴された。さらに、彼はまた、マネーロンダリング(TPPU)の犯罪で起訴されました。この記事は、抑止効果が生じるように犯罪行為の加害者を貧困に陥れようとする取り組みです。
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