ジャカルタ - ピナンキ・シルナ・マラサリ検察官は、IDR 62億ドルのマネーロンダリングで起訴された。このお金は、合計 500,000 米ドルの頭金です。お金は、最高裁判所(MA)からのファトワの処理のためのジョク・タンドラからでした。したがって、彼はバリ銀行への請求権の移転の場合に投獄されません。
起訴状では、ピナンキ検察官は337,600米ドルをIDR 4,753,829,000に変更した。検察官によると、この外貨両替はマネーロンダリングの一形態です。これは、腐敗から資産の起源を偽装することを目的としています。
「2019年と2020年に、被告は337,600米ドルを交換しました。IDR 4,753,829,000のルピア通貨への総交換価値を持つ、他の人の名前を使用して。すなわち、スジャアルト(被告の職員)、ベニ・サストローラン(被告の夫のスタッフ、国家警察のメンバー)、デデ・ムリャディ・サイリ」と検察官は、9月23日(水曜日)にジャカルタの汚職裁判所で起訴状を読み上げた。
検察官は起訴状でベニ・サストローランを通じて米ドルの交換を見直した。当初、ピナンキは夫のAKBPナピトゥプグル・ヨギ・ユスフに通貨交換を依頼した。
「その後、AKBP Napitupulu Yogiは、被告の運転手であるスジャルトに会い、被告の米ドル通貨を交換するよう職員のベニ・サストローランに命じた」と検察官は述べた。
ジョジョ・チャンドラからの資金は、IDR 1,753,836,050と同じくらいBMW X5を購入するためにピナンキによって使用されました。米国IDR 412,705,554のアパートの賃貸料を支払った。彼女はまた、米国の美容師のために支払うためにお金を使用しました。
「被告は2019年12月16日、IDR 419,430と同じくらい米国の美容医に支払った」と検察官は述べた。
彼女はまた、ホームケアの医師の支払い、クレジットカードの支払い、ダルマワンサエッセンスのアパートの賃貸料の支払いのためにお金を使用しました。
彼女の行動のために、ピナンキはマネーロンダリングの犯罪の防止と根絶に関する2010年の法律番号8の第3条の対象となります。
ピナンキって誰?検察官ピナンキ・シルナ・マラサリについてもっと知りたい場合は、ジョジョ・チャンドラの事件に関与する前に、次のリンクをクリックしてください。VOIの研究チームは、かつてホットマン・パリを驚かせた検察官ピナンキの話を要約しました。
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