ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、違法投資の疑いがあるケースから資金の流れを受け取ったが、報告しなかった当事者も犯罪者で起訴される可能性があると言いました。
違法な投資事件の加害者に商品やサービスを取引するすべての当事者は内部告発者でなければならないというPPATKの声明に応じていた。
「はい、彼が報告せず、彼の痕跡が積極的な役割を果たしたことを示した場合、はい、必然的に我々は加害者の一部として関係者を決定します」と、カバレスクリム・ポリ・コムジェン・アグス・アルディアントは3月10日木曜日にリポーターに語りました。
ただ、法的措置が最後だと彼は言った。なぜなら、捜査官はまず自分の情報を探るからです。
「ポイントは、それが審査プロセスに依存することです。「彼らが報告する方が良いので、意図的または無知の要素がありますか」と、agusが言いました。
「関係者が意図的に知っているかどうか、意図的に、関係者がビジネスを発展させる際にこれらの加害者の行動から発展するための正義の協力者になりたいかどうかを知っています」と、彼は続けました。
誰かを容疑者にすることは違法な投資事件の問題を解決する最良の方法ではないので、取り締まりは最後のステップとして選ばれた、とアグスは言った。
「私は、確かに問題を解決できないより多くの疑わしい人々を作るよりも良いと思います」と、agus.PPATKは、違法な投資事件の加害者に商品やサービスを取引する当事者は内部告発者であるべきだと言いました。
つまり、商品やサービスを取引する当事者は、不正な投資の場合に加害者または容疑者が関与する取引の形態を報告する必要があります。
「高級品を取引する当事者は、PPATKに報告する義務を負う報告当事者です」と、PPATKヘッドイワンユスティアバダナが言いました。
義務は、マネーロンダリング(TPPU)に関する2010年の法律番号8の下で行われなければなりません。もちろん、目標は容疑者の資産を追跡し、記録することです。
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