ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、インドスリア・チプタ協同組合の売却・融資(KSP)の3件の投資 詐欺事件の資金と資産を追跡しました。この捜索はマネーロンダリング(TPPU)に関連していた。
「はい(疑わしい資産を検索し、赤)。「我々は、お金に従うために関連を支援します」と、PPATKイワンユスティアバンダナのヘッドは、改革時に言いました, 3月8日火曜日.
しかし、海外を含む追跡された容疑者の資産に関して、イワンは詳しく述べませんでした。彼は、すべてのデータがバレスクリム警察に提出されたことを強調した。
「我々はそれをバレスクリムに引き渡しました」と、イワンが言いました。
バレスクリム警察は以前、投資詐欺の疑いの容疑者としてKSPインドスリヤの3人の最高幹部を指名しました。ヘンリー・スーリヤ、ジューン・インドリア、スウィト・アユブなど。
3人はいずれも、横領や詐欺、マネーロンダリングの罪や刑事犯罪の容疑で疑われている。
3つとも、1998年の法第10条、刑法第372条、刑法第3条、第3条、第3条、第3条または第4条に関する法律第46条に包まれています 。また、マネーロンダリングの防止と根絶に関する2010年第8条の第5条。
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