PPATKは、投資ボドンからマネーロンダリングを行う狂気の金持ちの多くを疑う

PPATKイワン・ユスティアバンダナ(DOK PPATK)代表

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、2021年を通じて登録品サービスプロバイダー(PBJ)から47,587件の取引報告を受けています。このレポート数では、前年比126.5%の増加があります。 

PPATKイワン・ユスティアバンダナの代表は、PBJ報告党の参加は、適用される規制によって規制されている取引を報告する上で増加していると述べた。 

さらに、レポートの増加は、サービスユーザーや取引を行う顧客を認識する原則を実装することの重要性についてBJPの認識を示しています。

マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と根絶(TPPU-PT)の報告当事者に関する2021年の政府規制第61号によって改正された2015年の政府規則第43号に従って、商品およびサービスの提供者/その他(PBJ)は、PPATKに取引報告書を提出する義務を負う報告当事者です。 

これは、インドネシアの金融システムの完全性と犯罪行為に対する公的保護の一つとして、金融行動タスクフォース(FATF)勧告にも述べられている国際的なベストプラクティスとなるTPP-PTの防止と根絶の基本原則です。

「しかし、違法な投資の場合に詐欺やマネーロンダリングの疑いでPPATKが行った分析に関連して、PBJがPPATKへの報告当事者として報告 しなければならない車両、住宅、宝石、その他の資産の購入に関連する取引は報告されなかったことが判明しました」と、彼が言いました。 

「しばしば『クレイジー・リッチ』の愛称で親しまれている人々は、ポンジ計画への投資に起因するマネーロンダリング犯罪を犯した疑いがある」と、イワンは3月6日(日曜日)にジャカルタで受け取った書面で述べた。

詐欺疑惑は、投資ファンドの流れの検出からだけでなく、購入する商品やサービスの提供者によって報告されていない様々な高級品の所有権からも見られます。

「商品およびサービスのすべてのプロバイダーは、PPATK規制で規制されているサービスユーザーを認識する原則を実施することによって、サービスユーザーまたは顧客の取引報告書をPPATKに報告する必要があります」と、PPATKの責任者は続けました。 

国家によって規制されている様々なタイプの報告書を報告する際には、PPATKの内部告発者の役割は非常に重要であり、少なくとも商品やサービスの提供者ではありません。申立人は、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する法律第8/2010号で定められているように、適切な義務を果たさない場合、制裁の発動を厳しく規制します。

提出された各報告書は、分析の結果における資金の流れや、開示される調査官へのその他の金融インテリジェンス情報の調査に役立つ重要なストーリーと意味を持つ情報です。報告だけでなく、非常に重要なことは、マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止(APU-PPT)体制を確立する際に、各利害関係者の共同コミットメントを実施することです。