ジャカルタ - バレスクリム警察は、ビノモの場合、マネーロンダリング(TPPU)の結果としてインドラ・ケンツに属するすべての資産を調査しました。資金の流れから移動資産またはエエレス資産に始まります。
「我々は、資金の流れを追跡した資金の形で、かつIKに関連する犯罪行為に関連する物理的な形で、すべての資産を伝えます」と、警察ブリッグのカロ・ペンマス広報部門は3月2日(水曜日)に記者団に語りました。
追跡された資産が後で犯罪の結果として特定された場合、捜査官はそれを没収します。したがって、後でこれらの資産は証拠として使用されます。
「確かに捜査官による発作があるだろう」とラマダンは言った。
バレスクリムは以前、インドラ・ケンツが所有する車に家を購入した起源を調査すると述べた。調査はTPPUに関連しています。
「後でPPATKの友人と一緒に取引を明らかにする。しかし、我々は注意する必要があり、証拠は関連していません。車のように、車はどこからお金が来る場所を購入します。その後、家、家は最初に決定を許可する必要があります」と、特別経済犯罪バレスクリム警察ブリッグ将軍ウィスヌ・ヘルマワンが言いました。
さらに、バレスクリムと金融取引報告分析センター(PPATK)も、インドラ・ケスマ別名インドラ・ケンツに属する4つの口座をブロックしました。ここで、口座に保存されている残高は数百億に達します。
「ブロックしたアカウントを4つブロックしました。「お金は数百億あります」と、ウィスヌ・ヘルマワンが言いました。
しかし、ウィスヌはインドラ・ケンズの口座から凍結された名目上のお金を詳述したくなかった。それはまだケースを開発している場合にのみストレスです。
開発はマネーロンダリング犯罪の捜索につながります。実際、この検索はインドラ・ケンツに最も近いものにもつながりがあります。
「マネーロンダリング犯罪を好んだり受け取ったりする人は、彼に最も近いものも含めて、間違いなく打撃を受けるでしょう」と、ウィスヌは言いました。
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