バイナリオプションの取り扱いはより深くなり、他の関連会社とインドラケンツのファンドフローを目指します

インドラ・ケンツは容疑者/写真:アンタラ

ジャカルタ - 警察の犯罪捜査部は、バイナリオプション取引を装って詐欺容疑の事件を調査し続けています。実際、開発は非常に重要でした。

その場合、刑事捜査部は、インドラ・ケンツに属する資産に他の関連会社の関与を追跡し始めました。どこで、クレイジーリッチメダンはビノモ事件の容疑者に指名されました。

アフィリエイトを目指す

国家警察の犯罪捜査部の特別経済犯罪部長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、3人が関連会社として関与したとして捜査されていると語った。

そのうちの2つは彼の党によって処理され、ビノモ事件を開発した結果でした。

「はい、我々はさらに2つ(アフィリエーター、エド)を持っているかもしれません」と、3月1日火曜日にウィスヌが記者たちに言いました。

2つの関連会社は、目撃検査の結果に基づいて関与していると疑われました。だから、今まで、その役割と関与はまだ調査中です。

情報に基づいて、2つの関連会社はイニシャルPSとELを持っていました。しかし、これに関する公式な声明はまだありません。

一方、他の1つのアフィリエイトは、頭文字DSで呼び出されます。これらの関連会社の取り扱いは、サイバー犯罪総局にあります。

「(調べられているもの、赤)はDS、はい」とウィスヌは言いました。

調査は、報告当事者が経済特別犯罪局に報告しなかったため、サイバー犯罪局によって行われました。しかし、Whisnuは、詐欺疑惑のケースはまだ適切に処理され、規則に従って行われていると述べました。

「被害者はそこで報告したので、サイバーでは同じことです」とWhisnuは言いました。

インドラ・ケンツの資産

それとは別に、ウィスヌは彼の党がインドラ・ケンツの資産を調査していると述べた。この捜査は、マネーロンダリング(TPPU)の犯罪に関連しています。

実際、これらの資金の流れをたどり、インドラ・ケンツのお金に飛び散った最も近い人につながります。

「我々はまた、最も近い人々(インドラ・ケンツ、エド)にそれを開発します」と、ウィスヌが言いました。

この一つ星の将軍はまた、関与していると疑われるすべての当事者が規則に従って処理されると述べた。

「マネーロンダリングの犯罪を味わったり受け取ったりする人は、彼に最も近いものも含めて、間違いなく打撃を受けるでしょう」と、ウィスヌは言いました。

これまでのところ、金融取引報告書分析センター(PPATK)と共同でバレスクリムは、インドラ・ケスマ別名インドラ・ケンツに属する4つのアカウントをブロックしています。口座に保管されている残高は数百億に達する。

「ブロックしたアカウントを4つブロックしました。「お金は数百億にそこにあります」と、彼が言いました

しかし、ウィスヌはインドラ・ケンツの口座から凍結された金額を詳述していない。他の資産を探索している場合にのみ強調されます。

追跡されている資産の一つは、インドラケンツの家と車です。捜査官は、購入と犯罪の収益との間に関連があるかどうかに関する情報を求めます。

「後で、我々は取引を明らかにするためにPPATKの友人と一緒になります。しかし、我々はこれに注意する必要があり、証拠は関連していません。車のように、どこで車を買うか、お金はどこから来るのですか?その後、家、家は最初に承認されなければなりません」と、ヴィシュヌが言いました。

インドラ・ケンツに属する家と車が犯罪の収益であることが証明された場合、警察とPPATKはすぐにそれらを没収します。

しかし、その過程で、ウィスヌは、警察は裁判所の判決を待つと言いました。裁判所の決定は、管理要件の1つです。

「はい、私たちはそれを提出しました。ただ、評決を待ってください」と、ウィスヌが言いました。