ジャカルタ - 司法長官事務所の特別犯罪司法長官(Jampidsus)の捜査チームは、2013-2019年にインドネシア輸出金融機関(LPEI)による国家輸出資金の実施における汚職疑惑の疑いのある5件を設立しました。
「特別犯罪の若い司法長官の捜査局の捜査チームは、5人の容疑者を設立し、最初の20日間拘留されました」と、司法長官の法的情報センターの所長レナード・エベン・エゼル・シマンジュンタクは言いました。
5人の容疑者、すなわちLPEI期間2016のマネージングディレクターIIIとしてアリフ・セティアワン、中小企業金融部門の責任者としてフェリー・ジャイフラ2015-2019、2016年にLPEIスラカールタ地域事務所の責任者としてヨーゼフ・アグス・スサンタ。
その後、PTマウントドリームズインドネシアのディレクターとしてヨハン・ダルソーノ、PTジャサ・ムリア・インドネシア、PTムリア・ワレット・インドネシア、PTボルネオウォレットインドネシアのディレクターとしてスリョーノ。
レナードは、5人の容疑者が異なる場所で拘束され、ルタン・サレンバ司法長官支部で3人、ルタン・サレンバ南ジャカルタ地方検事支部で2人が拘束されたと説明した。
これらの5人の容疑者は、2013-2019年にLPEIによる国家輸出資金の実施における汚職疑惑の主な事件の容疑者です。
レナードは、2019年12月31日のlpei報告書に基づいて、LPEIは現在の年間4.7兆Rp4.7兆の損失を被ったと説明しました。
この場合、LPEIは27社からなる8つのグループに融資施設を提供します。しかし、コーポレート・ガバナンスに関わらず、LPEIの信用方針に従っていません。そして、リスク管理情報システムに従わない。
「資金調達は5の回収可能性の位置にあるか、2019年12月31日の時点で失速しています」と、レナードが言いました。
レナードは、LPEIから資金調達を得た最初の会社は、5760億Rpに達するスワローグループだったと説明しました。
スワローグループは、PTムリアワレットインドネシアが引き継いだ900億Rp900億の資金調達を1,750億Rp1,750億のファイナンスを取得した3社、すなわちCVムリアウォレットインドネシアで構成されています。
その後、PTジャサ・ムリア・インドネシアは2,750億ポンドの融資を受け、PTボルネオ・ワレット・インドネシアは1,250億Rpの融資施設を受け取りました。
「スワローグループにとって、LPEIが提供する融資施設の総額は5,760億Rp5,760億に達しました」と、レナードは言いました。
スワローグループに加えて、資金調達を受けた他の企業は、12社から成るヨハン・ダルソノグループです。
12社、すなわちPTケミラウ・ケマス・ティムールは、Rp2000億の融資施設を受け取りました。CVアブハヤギリはRp150億の支払い施設を受け取ります。CVマルチマンダラは、資金調達で150億rp150億を受け取りました。
その後、CVプリマガルーダはRp150億の資金調達を受けました。CVインティ・マクムールは150億Rp150億ドル相当の資金調達を受け、PTペルマタ・シニタ・ケマシンドは2,000億Rp2000億に達した。
また、PTサミット紙インドネシアは、1996億Rp1,96億に相当する融資施設も受け取りました。
まだヨハン・ダルソノ・グループには、PTエリート・ペーパー・インドネシアが2,000億Rp2,000億に相当する融資施設を受け取っています。PTエバーブリス・パッケージング・インドネシアは、2,000億Rp2000億の融資を受けました。PTマウントドリームスインドネシアは、6450億Rpの融資施設を受け取りました。
さらに、PT Gunung Geliatは3,450億ドル(為替レートRp11,500)に相当する3,000万米ドルを受け取りました。PTケルタス・バスキ・ラフマットは、4,500万米ドルまたはRp4600億(為替レートRp11,500)に相当する融資を受けました。
「ヨハン・ダルソノ・グループにとって、LPEIが提供する総融資施設はRp2.1兆の価値がある」とレナードは述べた。
レナードは、信用施設の提供は、Rp2.6兆の約の状態の損失を引き起こしたと付け加えました。
国の損失の価値は依然として増加する可能性が高い。なぜなら、監査委員会(BPK)はまだ計算を行っているからです。
「現在、BPK RIによる国家財政損失の計算はまだある」とレナードは述べた。
捜査官は、1999年の第2条第1項第1項第31号を法律第1号によって改正された。 2001年の201年法改正法第31号法改正法第31号法改正法第31条(ティピコール)第55条第1条(刑法第1条第1条)の刑法第1項第1項
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