ジャカルタ - 金融取引報告書分析センター(PPATK)の分析と調査Iのディレクター、ムハンマド・ノビアンは、汚職の犯罪行為に起因する資金洗浄に当局が使用する3つのモードがあると言いました。まだ広く使用されているのは、他の当事者の名前でATMカードやクレジットカードを保持することです。
これは、パネルディスカッション活動「法執行当局と関連機関との相乗効果の創出」で伝えられた。このイベントは、12月9日に記念される世界腐敗防止デー(Hakordia)2021の記念日に先立って行われました。
「これは少し古風ですが、公務員や州の管理者が他の当事者に属するATMやクレジットカードを保持しているところで広く実践されています」と、ノビアンはインドネシアのKPKのYouTube、12月6日月曜日から引用したように言いました。
このATMカードやクレジットカードは、偽の身分証明書(KTP)で作ることさえできました。だから、ノビアンは、腐敗した役人は、おこがましい慣行の結果であったお金を収容するために複数のアカウントを持つことができると言いました。
「まあ、これは(モード、赤)取引は加害者によって犯された汚職の犯罪行為に起因する下線を持っていないように見えるので、挑戦です」と、彼が言いました。
また、もう一つの動機は、外国為替会社や両替会社を活用することです。この方法は、役人が外国から賄賂を受け取るときにしばしば使用されると、ノビアンは言いました。
彼は、この方法は、外国の当事者がインドネシアの特定の役人に与えられるお金を委託するときに通常行われることを明らかにしました。「そこで、外国為替会社の従業員はバタムを通じて数千ドルを持って来ました。彼らは、インドネシアの他の外貨に転送する現金を持って来られた」と、ノビアンが説明しました。
「後で、取引の最後に、外国為替会社は現金を引き出し、関係者にそれを引き渡します」と、彼が付け加えました。
Novianは、この方法は安全であり、検出されたことがないので広く使用されていると言いました。「これはハワラに似ています。実際、それは、不正使用されている銀行インドネシアの規制で規制されているように、両替者と現金割当を使用しています」と、彼が言いました。
最後の方法は、シェル会社を使用することです。ノビアンは、この方法はロールロイス航空機エンジンの調達のための贈収賄事件で使用されたと言いました。
詳細については、この事件にはPTガルーダ・インドネシアと民間部門の多くの高官が関与した。汚職は汚職撲滅委員会(KPK)によって処理されています。
「シェル企業を使用し、弁護士や公証人の職業を使用して取引を操作し、インドネシアの賄賂当局者に受け取ったお金が正当な事業活動からであるように見えるように法律を操作します」と、彼が言いました。
ノビアンによると、マネーロンダリング法は確かに汚職の加害者によって行われ続けます。目標は、彼らがこの非常識な行為から得るガルタは、法執行当局によって検出されないということです。
「汚職犯罪の発生を防ぐ努力、汚職犯罪に起因する資産は見えない、マネーロンダリングの犯罪に精通している。そこで、彼は悪いことをしたが、お金をロンダリングすることによって悪いことをしないふりをした」と、ノビアンが言いました。
「だから、腐敗が明らかになると、彼はそれを行うだけで、用語は、身体を添付することですが、資産は、最も近い人々を使用して、様々な方法で隠されている、彼らは資産が正式な順序やAPHに見られないように、プロの金貸しを使用することができます」と、彼は結論付けました。
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