ジワスラヤの事件、検察官はベンチョクへの資金ヘルー・ヒダヤットの流れを証明しなかった、専門家:事件は止められたかもしれない

ベニー・ジョクロ(写真:ドク。間)

ジャカルタ - 興味深い事実は、2021年6月16日(水曜日)、中央ジャカルタの汚職刑事裁判所(ティピコール)のアスランシ・ジワスラヤ、ピター・ラシマンの投資汚職事件の被告の1人の裁判で明らかにされました。汚職資金の流れに関連する取引の証拠を提示できないJPUから、買戻し契約(Repo)も汚職事件の出現のずっと前に支払われているという事実を明らかにするまで。

詳細については、裁判では、JPUが提示した証人には、ヘンドリスマン・ラヒム、ハリー・プラセティオ、サイアミルワン、ジョコ・ハルトノ・ティルト、ヘル・ヒダヤット、ベニー・チョクロサプトロが含まれます。目撃者のヘンドリスマン・ラヒムが言ったように、株式投資方針は、彼がジワスラヤ2008-2018の社長を務める前に、会社によって行われてきました。lq45株式以外の投資が含まれます。

「はい、それは段階的に投資委員会で組み立てられた投資部門を分析されているので、大丈夫です」と、ヘンドリスマンは6月18日金曜日に引用されたJPUからの質問に答えて言いました。

ヘンドリスマンはまた、当時のジワストラヤの状態がもはやソファタブルではなかったので、LQ45外の株式の購入が行われたと推論しました。

「同社は6.7兆ドルの資金不足であり、資金を増やすという政府の義務が必要です。しかし、当時、政府はお金を持っていなかった、とそれが法律を破ることなく生き残ることができるように、この会社を運営し続けるように私たちに求めました」と、彼が言いました。

「株主によって承認された会社がもちろん生き残ることができるように」と彼は付け加えた。

また、JPUの前で、株式への投資の原則はリスク高い高リターンであると説明しました。ヘンドリスマンはまた、株式への投資方針が取られなければ、会社はもっと早く倒産すると主張した。

「投資後、私が毎年受け取る財務諸表からは、上下がありますが、年末にはすべてが利益を上げています。収益性のお金の先生、クレームサーを支払う場所からお金がない場合。「お金はジワスラヤの口座にも入っています」と、彼が言いました。

ヘル・ヒダヤットとベニー・ジョクロの間の送金や資金の流れの証拠の欠如についての次の事実ながら。JPUは資金の要求の証拠のみを提出することは知られているが、転送の証明を提供することはできません。

これは、裁判官のパネルが、裁判の証人としても出席していたヘル・ヒダヤットに証拠を求めた時に明らかになった。

「メールには送金依頼が含まれています。ピター氏はお金を求め、私を借りたかった。しかし、練習は決して起こらなかった。本質的には、電子メールは単なる要求でしたが、それは決して起こりませんでした。ベニー・カン氏も否定した証拠は、JPUが移籍の証拠を提示できるかどうかをお願いします」と、ヘルが言いました。

裁判官はまた、JPUへの送金の証拠に疑問を呈した。

「アセンブリの許可は、我々はそのデータ(電子メール)を見つけました」と、JPUが言いました。

この事実の調査結果に応じて、トリサクティ大学の刑法専門家アブドゥル・フィッカーは、事件が停止された可能性があると言いました。

「犯罪的腐敗の発生を証明する少なくとも2つの証拠ツールの提出の根拠として提出できる証拠のために」フィッカーは、6月18日金曜日にジャカルタで記者団に声明で述べました。

問題の証拠は、すなわち証人の証言、手紙の証明、専門家の情報および/または容疑者の説明。

「これは、他の証拠の支援なしに1つの証人報告書しかない場合、調査を継続できないことを意味します」と、彼が言いました。

電子メールの問題は、複数の人の支払いや転送の確認がある限り、証拠としても使用することができます。

「それは起源の証拠ツールである可能性があり、完璧な証拠ツールである返信メールがあります」と、彼が言いました。

CSA研究所のシニアアナリストであるレザ・プリヤンバダ氏は、投資の世界を理解していない人にとっては、証券投資が負っているかのように考慮しなければならず、その結果が満足のいくものでなければ、多くの違反があると述べた。

「一方、そのような取引を見ると、潜在的な違反が発生する可能性があります。しかし、取引や投資の名前に違反したと仮定しないでください。だから、証券や株式への投資が法律に違反しているとは限りません。投資の名前は違法ではないので、投資が廊下に従っている限り」とRezaは言いました。

彼は、ファンドの管理には標準的な運用手順があると推論しました。それは検察官がもう一度見なければならないものです。このケースの取り扱いが均等化された場合、投資家は投資を恐れています。

同様に、事件に関連しない資産の没収のプロセスで、Rezaは将来的にも投資家にとっても悪いの提示に影響を与えることを心配しています。

「例えば、カヤは、A社がジワスラヤの資金の不正流用に関与していると言っていきましょう。まあ、人々は口座を開設したり、この米国の投資マネージャーで投資信託製品を購入することを恐れているでしょう。会社は問題ありませんが、市場参加者は心配し、投資することを恐れるでしょう」とRezaは結論づけました。