ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、いくつかの銀行口座がブロックされているという説明をしました。
PPATKのデータによると、2024年を通じて、オンラインギャンブル預金に使用される口座を売買する慣行の結果として特定された数万のアカウントがありました。さらに、他人の口座も、詐欺、麻薬密売、およびその他のさまざまな犯罪から資金を収集するために大規模に使用されていることが判明しました。
「2024年には、オンラインギャンブルの預金に使用される口座の売買から派生した28,000以上の口座があります」とPPATKの責任者Ivan Yustiavandanaは、VOIが受け取ったプレスリリースで5月18日に述べました。
さらに、イワンは、他の当事者によって管理されている居住者口座の使用は、違法行為で悪用されやすいモードの1つであると主張しました。ドーマント自体は、特定の期間内に引き出し、預金、振込などの長い間取引がなかった銀行口座を記述するために使用される銀行用語です。
したがって、PPATKは、2010年の法律第8号に基づく権限に従って、銀行データに基づいて受託者と宣言された口座との顧客取引を一時的に停止しました。
「このステップは、PPATKと他の利害関係者によって実施されたマネーロンダリングとテロ資金供与の防止と根絶のための国民運動の実施であり、公共の利益を保護し、インドネシアの金融システムの完全性を維持するPPATKの努力の一環でもあります。コンビニエント口座取引の一時的な停止は、口座所有者を保護し、無責任な当事者による虐待を防止することを目的としています」とIvanは述べた。
この一時的な停止の影響を受ける顧客は、所有する資金の全権を引き続き有し、確立された手順を満たすことにより、各銀行の支店を通じて再アクティベーションを申請することができます。別の選択肢として、顧客はPPATKに連絡して彼のアカウントの状態に関するより多くの情報を得ることもできます。
PPATKは、ブロックされたアカウントを克服する方法を説明します。まず、長期間使用/アクティブでないアカウントを閉じます。第二に、外国人に個人データを決して渡さないでください。第三に、未知の口座から送金を受けた場合は、銀行または法執行官に直接報告してください。
この一時的な終了は、金融システムのセキュリティと透明性を確保することに加えて、口座の責任者のステータスに関する顧客への通知、および口座の所在が不明な場合の相続人または会社のリーダー(法人顧客の場合)への情報も目的としています。
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