ジャカルタ - PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbkは、オンラインギャンブル取引活動に使用されていることが強く示されている3,003のアカウントをブロックしたと報告しました。
BRIリスク管理ディレクターのAgus Sudiarto氏は、この行動は銀行システムの完全性においてBRIの努力であり、顧客を有害な慣行から保護すると述べた。
このブロッキングは、疑わしい取引活動の集中的な監視の結果を受けて実行され、違法になる可能性があります。
「BRIは、オンラインギャンブル活動の根絶を支援し、一般の人々と顧客を保護することに全力を尽くしています。このステップは、インドネシアの金融システムに対する国民の安全と信頼を確保するという私たちの責任の現れです」と、11月16日土曜日に引用されたアグスは言いました。
アグス氏によると、現在BRIはマネーロンダリング防止とテロ資金供与防止(AML CFT)に関連する政策と標準運用手順(SOP)に要約されたリスクベースのアプローチを実施しています。
この取り組みは、BRIをオンラインギャンブルを含むマネーロンダリングやテロの標的から保護するために行われます。
「不審な取引を監視するためのアンチマネーロンダリング(AML)システムもあります」と彼は付け加えました。
コンプライアンスリスク管理の実施の一環として、同社は強化されたデューデリジェンス(EDD)も実施したと彼は続けた。
これは、以前はKnow Your Customer(KYC)として知られていたカスタマーデリジェンス(CDD)のより詳細なプロセスです。
Agus氏は続けて、同社はまた、データを収集するために積極的にさまざまなオンラインギャンブルウェブサイトを閲覧しています。
オンラインギャンブルをプレイするためのトップアップ資金または預金を収容するためにBRIアカウントを使用した兆候がある場合、オンラインギャンブルウェブサイトの外観はアカウントブロックの基礎に保存されます。
BRIは、関連するアカウントのブロックに加えて、監視メカニズム、早期発見技術、一般市民への教育も強化し続けています。
お客様は、不審な活動を報告し、誤用を防ぐために個人データと口座の機密性を常に維持することをお勧めします。
「私たちはまた、オンラインギャンブルを含む有害な違法行為の根絶に役割を果たすようコミュニティ全体に呼びかけます」とAgusは述べた。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
