ジャカルタ - 金融サービス機構(OJK)は、インドネシアにおけるオンラインギャンブルの根絶を支援するために、オンラインギャンブル取引に関連していることが示された顧客の強化オンラインデリジェンス(EDD)またはより詳細な特定、検証、および監視を実施するよう銀行に要請しました。
「OJKは、オンラインギャンブル取引活動のための銀行口座の使用を最小限に抑えるためのガイダンスと努力の一形態として、オンラインギャンブル取引を行うことが示された顧客に対して強化されたデューデリジェンスを実施するよう銀行に要請しました」と、8月12日月曜日のアンタラから引用されたジャカルタのOJK銀行監督の最高経営責任者(CEO)Dian Ediana Raeは述べています。
ディアン氏によると、OJKはこれまで、いくつかの銀行にまたがるオンラインギャンブルファンドのシェルターに関連する6,000以上のアカウントをブロックするよう銀行に依頼していたという。
OJKはまた、銀行に顧客取引の分析を行い、オンラインギャンブルに関連する疑わしい金融取引の兆候がある場合は、疑わしい金融取引報告書(LTKM)として金融取引報告センター(PPATK)に報告し、インドネシアのすべての銀行で口座を開設するという点でこれらの顧客からのアクセスを制限し、さらには排除するよう求めました(ブラックリスト)。
顧客確認(CDD)は、顧客確認原則管理サービス(LAPMN)のユーザーが実施する識別、検証、監視の形での活動であり、取引が将来の顧客、顧客、または顧客のプロファイル、特性、および/または取引パターンに従っていることを確認します。
強化されたサイドディリジェンス(EDD)は、LAPMNユーザーが、政治的に露出した人々を含むリスクが高い潜在的な顧客、顧客の前で歩く、または高リスクエリアで行う、より詳細なCDDアクションです。
LAPMNは、LAPMNユーザーの見込み客および/または顧客のデータおよび文書ストレージサービスであり、LAPMNユーザーによる顧客デューデリジェンスおよび/または強化デューデリジェンス活動の実施をサポートするために使用することができます。
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