マンディリ銀行は、オンラインギャンブルの根絶へのコミットメントを確認

写真:ドクター・マンディリ銀行

ジャカルタ - マンディリ銀行は、一般市民をますます混乱させているオンラインギャンブルを根絶するというコミットメントを強化しています。これは、国家金融システムの完全性と安全性を維持する上での同社の一貫性の一形態です。

銀行マンディリのテウク・アリ・ウスマン(Teuku Ali Usman)財務長官は、彼の党は、銀行マンディリのサービスがオンラインギャンブル活動に関与する当事者によって悪用されないようにするために、さまざまな戦略を実施したと述べた。

バンク・マンディリは、オンラインギャンブルに使用されていることが示されたアカウントを特定するための3つの主要なステップを統合しました。まず、バンクマンディリ口座(ウェブクロール)を使用してオンラインギャンブルサイトを積極的に検索します。

「このステップにより、バンク・マンディリは、オンラインギャンブルからの資金の避難所としてバンク・マンディリの口座を悪用したと示されたサイトを検出することができます」とアリは7月9日火曜日のプレス声明で述べました。

第二に、銀行マンディリは、特定の口座での不合理な取引の急増を見つけるために、トランザクションの異常な分析を実行します。この方法により、銀行マンディリは、オンラインギャンブルに関連する取引を含む疑わしい取引活動を即座に特定できるため、すぐに対処するための措置を講じることができます。

第三に、バンク・マンディリは、さまざまなソースからのサイバーセキュリティデータに高度なアルゴリズム分析技術または外部のサイバー脅威インテリジェンスを使用して、バンク・マンディリのアイデンティティを違法に悪用するオンラインギャンブルウェブサイトを特定します。

マンディリ銀行は、社内取り組みに加え、金融庁(OJK)、通信情報省(Kominfo)、金融取引報告分析センター(PPATK)などの公的機関とも積極的に協力しています。このコラボレーションは、オンラインギャンブル活動に関与していることが示されたアカウントに関連する情報を取得することを目的としています。

彼によると、省庁間の協力を通じて、適用される規制および規制に従って違法行為に使用されたことが証明されている口座をブロックするために、さらなる行動を効果的に取ることができます。さらに、バンク・マンディリは、顧客データの検証と更新のプロセスのために、ブロックされた口座の所有者に対して強化された追加要求(EDD)も実施しました。さらに、口座所有者データもブラックリストに含まれており、将来バンクマンディリに新しい口座を開設できないようにします。

「オンラインギャンブルを根絶するための取り組みを強化するために、バンク・マンディリは新しい口座を開設する際に顧客確認(KYC)の原則も厳密に適用します」と彼は付け加えました。

この原則の適用を通じて、バンクマンディリは、オンラインギャンブルアクターによる口座の誤用を防止および最小限に抑えるために、すべての見込み客が慎重にチェックされていることを保証します。このステップは、銀行サービスの完全性を維持し、違法行為による潜在的なリスクから顧客を保護するというバンクマンディリのコミットメントの一部です。

「マンディリ銀行は、疑わしい取引活動の監督と監視を引き続き強化することにコミットしています。当社は、当社の銀行サービスが無責任な当事者によって悪用されないようにします。また、オンラインギャンブルに関連する疑わしい活動を当局に報告するか、マンディリ銀行に直接報告することで、積極的な役割を果たすよう国民に強く求めます」と彼は締めくくりました。