ベトナムの銀行汚職スキャンダルのメガはインドネシアのBLBIに似ています

繁栄したコミュニティ生活(HMS)センターのハルジュノ・ウィウォホ会長。(写真提供)

ジャカルタ - ベトナムは東南アジア最大の銀行スキャンダルに直面しています。同国は、不動産開発業者のTruong My Lanによる124億ドルまたは192兆2500億ルピア相当の資金の横領疑惑を明らかにした。

繁栄した社会生活(HMS)センターのハルジュノ・ウィウォホ会長は、インドネシアの政府と銀行当局に、事件がインドネシアに広がらないように緩和するよう警告した。さらに、ベトナムの金融スキャンダルは、1998年の改革時代の権力の移行中にインドネシアを襲った金融犯罪に似ています。

当時、インドネシアはインドネシア銀行流動性支援(BLBI)スキャンダルとBLBI総括債券スキャンダルに揺さぶられました。

「私は政府に対し、これらの旧BLBIの要約債券に対する利子補助金の支払いを廃止するよう引き続き要請する。これは非生産的な予算であり、私たちの国家予算に負担をかけるが、立ち退きはされない。実際、これらの債券の利子の支払いは、国家予算を不健全にしている」とハードジュノは3月6日水曜日の声明で述べた。

現在、「非互換性に基づく資産の利益に対する法的改革の加速に関する法的確実性の原則」というタイトルの論文を完成させているHardjunoは、ベトナムの国の財政に害を及ぼす大規模な詐欺を疑っており、違法行為を実行するために何千もの「ゴーストカンパニー」を使用した疑いがあります。

これは、加害者が財務痕跡を隠すために偽造または違法な事業体を設立する金融詐欺の場合の手口であることがよくあります。

「インドネシアでは、この慣行はBLBIでも発生します。多くの詐欺師企業は、資金の支出や詐欺師の会社を受け取ります。同社が売却された後、価値さえ支払われたBLBIの10分の1にも達しませんでした」とHardjunoは言いました。

2024年3月5日火曜日、ベトナムの裁判所は、死刑の脅迫を受けた90人の容疑者に対して、120億ドル(189兆ルピア)相当の金融詐欺事件の審理を開始しました。

ベトナムでは、Truong My Lanは、その活動を支援するために政府関係者に賄を渡したと伝えられている。彼によると、この贈収賄の慣行はインドネシアでも深刻な問題であり、特に違法ビジネスのコースを円滑にしようとする高官や企業幹部が関与する汚職事件でもあります。Truong My Lanの場合、銀行規制違反の申し立てもあります。

BLBIの支出とまったく同じで、銀行のバランスシートを養うための戦略としての要約債券の提供と相まって。

「今日、州に最大18,000兆ルピアの費用がかかると疑われる総括債券スキャンダルでは、総括債券を保有する銀行は古い所有者と疑われる人に安く売られるため、銀行規則にまたがっています。したがって、州はこれまでこれらの銀行で総括利息を支払い続けなければなりません」と、現在スラバヤのアイルランガ大学大学院開発法学研究プログラムの博士課程を追求しているHardjunoは述べた。

ハルジュノ氏は、金融犯罪者を罰する勇気を示したベトナム政府に感謝の意を表明した。一方、インドネシアでは、今日まで、1998年に110兆ルピアのBLBI価値が返還されたのに苦労しており、今日では実際に数千兆ドルでした。

「110兆ルピアの緊張だけでも、その半分が困難です。さらに、国に年間50〜60兆ルピアの費用がかかる要約債券に対する利子の支払いを停止する」とHardjuno氏は述べた。