ジャカルタ - 金融サービス機構(OJK)は、銀行部門で法執行を継続しており、銀行に対し、違法行為に使用されていると特定された口座をブロックするよう命じました。
OJK銀行監督局のダイアン・エディアナ・レイ最高経営責任者(CEO)は、2023年9月現在、違法なオンラインローン(pinjol)に関連している疑いのある85以上のアカウントと、オンラインギャンブルに関連している疑いのある4,000以上のアカウントをブロックするよう銀行に要請したと述べた。
「2023年9月以来、OJKは銀行に対し、違法なオンラインローンに関連している疑いのある85以上のアカウントと、オンラインギャンブルに関連している疑いのある4,000以上のアカウントをブロックするよう求めています」と、2024年1月9日火曜日の仮想OJK委員会会議の記者会見で述べました。
これは、銀行システムを通じて加害者の移動スペースを最小限に抑え、制限するための取り組みです。
OJKはまた、顧客デューデリジェンス(CDD)と強化デューデリジェンス(EDD)を増やすよう銀行に要請しました。
Dian氏は、これはオンラインギャンブルや銀行を通じてその他の犯罪行為のリストに含まれている顧客または見込み客を特定するためであると付け加えた。
さらに、銀行は、オンラインギャンブルの活動を早期に認識し、独立してブロックできるように、オンラインギャンブルの行動をプロファイリングできるシステムを開発することも求められています。
「オンラインギャンブルに関連している疑いのあるアカウント情報と、アカウントブロックの技術的性質は、通信情報省や銀行業界を含む関連省庁/機関と調整して行われます」とDian氏は述べています。
一方、2023年を通じて違法な金融活動を根絶するという点では、OJKは違法な金融活動を根絶するためのタスクフォース(SATGAS PASTI)とともに、40の違法投資と2,248の違法融資からなる2,288の違法金融機関を停止しました。
同じ期間に、OJKは、8,991件の違法融資の苦情、および388件の違法投資の苦情を含む9,380件の違法行為の苦情を受け取ったと主張し、違法行為の数は停止/ブロックされました。
「2017年から2023年にかけて、OJKとPASTIタスクフォースによって停止/ブロックされた8,149もの違法団体があると合計すると」と、OJKの金融サービスビジネスアクターの行動監督、教育、消費者保護の最高経営責任者(CEO)フリデリカ・ウィディアサリ・デウィは述べています。
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