OJKは、オンラインギャンブルを避けるために、銀行に顧客プロフィールとアカウントをより監督するよう求めています

写真:ドク。間

ジャカルタ - 金融サービス局のリサール・ラマダニ法務調査副長官は、ギャンブル取引、特にオンラインギャンブルの発生を防ぐための取り組みとして、銀行に顧客プロファイルをよりよく知り、口座取引を監督するよう求めました。

「オンラインギャンブルに関しては、それは確かに顧客認識の原則であり、口座開設は実際には最も重要なことです。したがって、OJKはオンラインギャンブルのすべての金融取引を禁止しています」と、8月31日木曜日のアンタラから引用されたバリのバドゥンリージェンシーのリサールは言いました。

リサールは、金融サービス部門の犯罪行為に関する社会化イベントで、警察と検察庁にこれを伝えました。

この社会化は、バリの管轄内の警察と検察官の階級の参加者とともに、金融サービス部門における犯罪行為の防止に関連する理解を深めることである、と彼は述べた。

また、バリ高等検察庁のアヘリヤ・アブスタム副局長、LJK監督局長のアナンダ・R・ムーイ氏、金融サービス部門捜査局長のトンガム・L・トビン氏、バリ地域警察特別経済犯罪局長のコンベス・ポル氏が代表を務めるバリ警察署長も出席した。ロイ・ハットン・マルラマラ・シホンビング。

リサール氏は、銀行は顧客のプロフィールを知る必要があると強調した。顧客の取引がオンラインギャンブルであると疑われる場合は、監視する必要があります。

「実際、このオンラインギャンブルは一般的な犯罪ではなく、懸念事項であり、このようなオンラインギャンブル活動の促進の禁止です。このオンラインギャンブルには銀行口座が含まれている場合、閉鎖を求めます」と彼は言いました。

この国のメンタリティを傷つけるオンラインギャンブルの予測に関連して、リサールによると、それはそれほど難しくありません。

「それは簡単です。アカウントが切り取られれば、完了することができます。問題は、銀行がギャンブルのための資金をどの程度見ることができるかです」と彼は言いました。

バリ島での2日間の活動では、まず警察や検察庁との調整と社会化、金融機関における法的データ収集に関する理解の認識の平等化の2つの議題が議論されたと述べた。

第2の議題は、金融機関でこれが起こらないようにするために、金融サービス業界のプレーヤーと会うことです。

一方、トンガム金融サービス部門調査部長のL.トビング氏は、銀行は資金がギャンブルのためであるかどうかを知るために顧客を知ることができるべきだと述べた。

バリ高等検察庁のアヘリヤ・アブスタム副局長は、現在、カジャティで3件、バドゥン検察庁で2件、タバナンで6件、多くの銀行事件が処理されていると述べた。

警察にいる場合、バリ地域警察の特別経済犯罪局長、コンベス・ポル・ロイ・ハットン・マルラームラタ・シホンビンは、オンラインギャンブルを組織し、誰がプレイするかに焦点を当てていると述べた。

彼によると、オンラインギャンブルは投資ではないので、問題は銀行がオンラインギャンブルをプレイしたり、貯蓄したりするために口座を開設する顧客の目的をどの程度監督できるかです。

「したがって、口座のお金の売上高を監視する必要があります。また、取引の疑いがある場合も、銀行と協力して顧客のプロフィールを見つけることがあります。確かに、これは単純な問題ではなく、探求する必要があります」と彼は言いました。

引用されたデータから、PPATKは、オンラインギャンブラーの口座のお金の売上高が2022年1月から11月に81兆ルピアに達したと述べました。この数字は、2021年の57兆ルピアと比較して42.1%大幅に増加しました。

社会化では、デジタルアクセスを利用した金融犯罪は、これまで最適に抑制することができませんでした。したがって、ケースの処理がうまく実行できるように、共通の認識が必要です。