ジャカルタ-金融サービス機構(OJK)は、SJKにおけるマネーロンダリング防止プログラムの実施、テロ資金供与の防止、破壊兵器の拡散資金供与の防止に関する2023年のOJK規則第8号を発行しました。
このPOJKは、金融サービス部門(SJK)の完全性を強化することです。この規則の発行により、OJKは、2019年のPOJK番号23によって改正された、金融サービス部門におけるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止プログラムの実施に関する2017年のPOJK番号12も取り消しました。
「2023年のPOJK第8号は、マネーロンダリング(TPPU)、テロ資金供与犯罪(PPT)、および/または開発され、国を脅かす大量破壊兵器(PPPSPM)の資金拡散の防止のリスクを軽減するために発行されました」とOJK委員会のマヘンドラ・シレガー委員長はアンタラを引用して述べた。
SJKのPPTおよびPPPSPMマネーロンダリング防止POJK(APU)は、金融マネーロンダリングタスクフォース(FATF)、インドネシアの法律および規制、およびセキュリティと機密性の側面を維持するために従わなければならない革新と技術の開発など、国際原則に沿っています。
SJKのPOJK APU PPTおよびPPPSPMは、金融サービス部門が大幅に測定されるFATFの正式メンバーになるというインドネシアの目標を支援するOJKのコミットメントの証拠です。
SJKのPOJK APU PPTおよびPPPSPMは、とりわけ、PPT APUプログラムを実施する義務がある金融サービスプロバイダー(PJK)を規制し、サービスが使用する支援専門職がAPU、PPT、およびPPPSPMプログラムを実施していることを保証するPJKの義務、およびPJKの個別リスク評価(IRA)を準備および提出する義務があります。
さらに、この規則は、FATFによると、PJKが高リスク国に対して実施する必要がある対策の例を追加し、PJKカスタマーデリジェンス(CDD)の義務を確認し、対面および非対面電子検証に関連する第三者とのPJK協力の要件と手順を完成させました。
また、この最新のPOJKでは、TPPU、TPPT、および/またはPPPSPMに関連していることが知られている、または疑われる取引の一時的な遅延または停止、ならびにOJK報告システムを通じて必要なデータを提出する顧客およびビジネスアクターの義務を規制しています。
「さらに、OJKは、POJKの発行から最大6ヶ月間、PJKに移行時間を提供し、直ちに調整を行います」と彼はまた言いました。
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