ジャカルタ–現在、財務省(Kemenkeu)を最大349兆ルピアの価値でいじめているマネーロンダリング(TPPU)の申し立ては、引き続き世間の注目を集めています。
しかし、財務省は、資金調達の面で州行政を支援する上で非常に戦略的な役割を果たしていると考えられています。
このような状況のために、金融取引報告分析センター(PPATK)は、疑わしい金融取引について一般に説明を提供しようとしています。公式Instagramページを通じて、イヴァン・ユスティアヴァンダナが率いる政府機関が重要な情報を広めました。
「疑わしい金融取引とは、関係するサービスユーザーの取引パターンのプロファイル、特性、または習慣から逸脱した取引です」と、4月12日水曜日に引用された公式のブルーティック検証済みPPATKアカウントは述べています。
報告者が実行しなければならない関連取引の報告を回避することを目的として、実行されていると疑われるべきサービスユーザーによって述べられています。とりわけ、サービスプロバイダー、金融、商品やサービスのプロバイダー、職業など。
「このため、PPATKは、犯罪行為の収益から派生したとされる資産を含むため、報告当事者による報告を要求されています」とPPATKは書いています。
一方、疑わしい金融取引の規定は、マネーロンダリングの防止と根絶に関する2010年の法律第8号を参照する必要があります。
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