2023年4月11日火曜日、ジャカルタ財務大臣(Menkeu)スリ・ムリヤニは、財務省内のマネーロンダリング(TPPU)犯罪の疑いについて説明を提供するためのDPRの委員会IIIの招待を果たしました。
その際、マフフドMD政治・法務・安全保障担当調整大臣とPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ長官も出席しました。PPATKは、財務省で300通の手紙を含む349兆ルピア相当の疑わしい取引を発見したと述べられました。
この事件について、スリ・ムリヤニ財務大臣は、彼女の党は275兆ルピアの価値を持つ200通の手紙しか受け取っていないと説明した。
一方、74兆ルピア相当の100通の手紙は、財務省にコピーされることなく、PPATKから法執行官(APH)に即座に送信されました。
したがって、スリ・ムリヤニの階級は、他の100通の手紙の内容を知らないと感じたため、財務省に直接送られた200通の手紙のみをフォローアップしました。
一方、政治・法務・安全保障問題調整大臣のマフッドMDとPPATKの責任者は、35兆ルピアの疑わしい取引について話しました。この数字はどこから来たのですか?
35兆ルピアの価値は、PPATKからAPHに直接送られた手紙のいくつかと、財務省に直接送られた手紙の一部から来ました。
ここでスリ・ムリヤニは動揺せず、彼女の省に送られた200通の手紙にしか返事をしません。
さらに、財務省が受け取った200通の手紙のうち、関税と物品税総局に関連する会社の運営取引を含む253兆ルピア相当の65通の手紙がありました。一方、このセクションには、189兆ルピアの「ホットゴールド」税関の輸出に関する噂が含まれています。
その後、22兆ルピアの数字を持つ他の135通の手紙(財務省に送られた残りの200通の手紙)が、スリ・ムリヤニCの焦点となった部分でした。
その後、州の財務官は、18.7兆ルピアの企業に関連する22兆ルピアを再び整理しました。
「ヤンRp18,7トリリウンアダラトランスアクシデビットクレディットオペラシオナルコルポラシダンオランプリバディヤンティダックテラフィリアシデンガンペガワイケメンケウ」、カタスリムリヤニディコンプレックス議会セナヤン、ジャカルタ。
一方、企業取引18.7兆ルピアを差し引いた後の残りの22兆ルピアは3.3兆ルピアでした。
3.3兆ルピアの金額は、スリ・ムリヤニが実際に保有しています。それはどうしてですか。まず、スリ・ムリヤニは、3.3兆ルピアは、PPATKの手紙に財務省の従業員の名前を直接含む値であると仮定しました。
第二に、Rp3.3兆は、財務省に直接送られたPPATKレターに記載されている数字です。
「3.3兆ルピアの価値は、公的収入、家族との取引、資産の売買を含む従業員の信用債務取引の15年間(2009年から2023年)の累積であり、フォローアップされています」とスリ・ムリヤニ氏は述べています。
財務省がPPATKから受け取った200通の手紙すべてについて、186通もの手紙がフォローアップされ、193人の従業員が懲戒処分の対象となり、9人の従業員が法執行官に提出されたと主張されています。
ご存知のように、PPATKの責任者であるイワン・ユスティアバンダナは、3月29日水曜日のDPRの委員会IIIとの会合で、35兆ルピアの疑わしい取引があったと説明しました。
彼は、財務省はその後、企業体と従業員に関連するものに基づいて22兆ルピアの数字を発表したと述べた。
Ivan氏は、財務省が財務省の従業員を持たない企業を3.3兆ルピアに発行したと述べた。
それからPPATKが間違っていると混み合ったり、いろんなことが混みます。しかし、PPATKが個人名と会社名に関するデータを提供する理由は、これらの企業が悪意のある人物が所有するシェル企業であることがわかったためです。したがって、この会社のデータを公開したり、以前の人のデータから分離したりすることはできません」とIvan氏は述べています。
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