財務副大臣(Wamenkeu)Suahasil Nazaraは、金地金の輸出に関連する税関総局での189兆ルピアのマネーロンダリング取引の疑いについて声明を発表しました。
彼の声明の中で、Suahasilは、この問題は2016年1月21日にスカルノハッタの税関および物品税(BC)ランクが680万米ドルの外国為替価値で218kgの金を輸出したい会社を見つけたときに始まったと述べました。
「文書では、それは宝石の輸出と呼ばれていますが、それはインゴット(金地金)であることが判明しました。調査された後、税関犯罪の可能性があるため、BCによって止められました」と彼は3月31日金曜日にメディアクルーに語ったときに言いました。
Suahasilは、その後、調査、調査、および法廷レベルが実施されたと付け加えた。2018年に地方裁判所でこの事件の裁判が行われ、BC州は敗訴しました。
その後、税関と物品税は上訴しました。このレベルでBCが勝った」と彼は言った。
2019年には、報告された当事者(会社)の要請により、破毀院の決定のレビュープロセス(PK)が実施されました。
「PKレベルでは、税関と物品税は、税関犯罪であることが証明されていない決定で再び失われます。マネーロンダリング(TPPU)は常に元の犯罪に関連していることに注意する必要があります。犯罪が裁判所によって証明されない場合、マネーロンダリング犯罪は証明できません」と彼は説明しました。
ダリ語の期間2016-2019 ini、サンブン・スアハシル、マスクデータヤン・アダ・ナマ・パク・ヘル(ディルジェン・ベア・クカイ期間2015-2021)ヤン・ディビュー。
さらに、スリ・ムリヤニの代理人は、2020年に同じ取引パターンが繰り返されたことを明らかにしました。当時、財務省は金融取引報告分析センター(PPATK)とのさらなるコミュニケーションを構築していると述べられました。
「これに続いて、いくつかの会議が行われました。それまでは2020年8月の会議でモードは同じであると言われていましたが、2016年から2019年の事件では、税関犯罪に関して裁判所に敗訴しました。その論理により、2020年8月に、税関措置が影響を受けなければ、税金の追求が合意されました」とSuahasil氏は述べています。
一方、この文脈に関する税務総局(DGT)の公式声明は次のとおりです。
「PPATK審査に関して、税務総局は3人の納税者(PT B、PT C、PT D)の予備的証拠を調査し、3人の納税者(PT B、PT C、PT E)を調査し、7人の個人納税者を監督しました。これまで、PPATK審査の結果に関する情報に関連する結果として生じる税収額は168億ルピアであり、16億ルピアの税金返還を妨げています」と、スアハシル・ナザラ財務副大臣が伝えたDGTは述べています。
以前、ホットゴールドにスポットライトを当てたのは、今週半ばのDPRの委員会IIIとの作業会議で、政治、法務、安全保障問題調整大臣(Menko Polhukam)Mahfud MDによって提起されました。
Mahfudは、189兆ルピア相当の金取引の形で多くの企業によるマネーロンダリングの申し立てを伝えました。
「報告書は、PPATKによって調査された、物品税文書では金地金の輸入は未加工金であると言われているが、その理由はスラバヤで生の金が印刷されているが、PPATKによって2017年から数十億ドルに関して工場がないことが確認されている。2020年に再びスリ・ムリヤニ夫人に送られましたが、2年後までではありませんでした」と彼は以前にVOIが報告したように言いました。
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