明らかに!マネーロンダリング疑惑に関する財務省とPPATKの数字の違いの原因

ポルフカム・マフフドMD調整大臣(中央)は、PPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ代表とスリ・ムルヤニ財務大臣に挟まれている(写真:ドク。間)

ジャカルタ–財務省(Kemenkeu)は、州財務省事務所内で発生したマネーロンダリングの疑いの数に関する金融取引報告分析センター(PPATK)との解釈の違いに関する公式声明を発表しました。

これは、本日ジャカルタでメディア集会を開催したスアハシル・ナザラ財務副大臣(Wamenkeu)によって直接伝えられました。

Suahasilによると、彼のスタッフは35兆ルピア相当のPPATKと呼ばれる財務省職員の不審な取引に注意を払っています。

「しかし、不審な取引をしている財務省職員がいると書かれた手紙は、22兆ルピアの価値があります。一方、残りの13兆ルピアは法執行官(APH)に送られた手紙/情報であり、私たちは手紙を受け取らなかった」と彼は3月31日金曜日に語った。

Suahasilは、PPATKバージョンによると、財務省のASNの数が関与しているのは461人であると説明しました。財務省の内部データについては、363人もの人がいます。

「全体として、計算される数字は他の計算と同じであり、300文字で349兆ルピアです。私たちは同じデータを使用しているので、なぜそれが同じなのですか」と彼は言いました。

前回のVOIレポートで、PPATKのイワン・ユスティアバンダナ代表は、財務省との会合で、35兆ルピアにのぼる疑わしい取引があったと述べた。この数字は財務省によって発行され、企業体に関連する企業は22兆ルピアに発行されました。その後、会議で、イワンは、財務省の個人がいない企業体は再び3.3兆ルピアに発行されたと述べました。しかし、PPATKが個人とその会社に関するデータを提供する理由は、それらの企業が個人によって所有されているシェル会社であることがわかったからです。したがって、この企業のデータを発行したり、個人データから分離したりすることはできません」と彼は言いました。