DPRで明らかにされた財務省の個人カレッジモード:他人の名前で会社に会社を所有する場所を移動する

PPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ代表(写真:ドク。間)

ジャカルタ–財務省(Kemenkeu)内のマネーロンダリング犯罪(TPPU)と疑わしい取引の申し立てが次々と明るくなり始めました。

ごく最近、金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアヴァンダナ所長は、財務省の職員が装置の検出を避けるために使用している方法を明らかにしました。

「報告された被験者が事業体を変更して取引パターンを実行し、以前はある地域で活動していたため、別の場所に移ったため、再調査しました」と、イワンは3月25日水曜日にジャカルタのセナヤン国会議事堂で行われた下院委員会IIIとの作業会議に出席したときに語った。

それだけでなく、イワンは、容疑者が痕跡の除去を実行するために使用した他のモードも発見しました。

「ある名前、次に別の名前を使う人もいます」と彼は言いました。

イワンは、この戦略は、彼の金融取引がPPATKによって追跡された場合、関係者が信号を受け取ったという申し立てで実行されたと説明した。

「この仮定は事実に従って証明されていることが判明し、関係者はPPATKによる検査があったことを理解しています」と彼は言いました。

イワン氏は、財務省との会合で、35兆ルピアの疑わしい取引があったと述べられたと付け加えた。

この数字は財務省によって発行され、その後、会社の事業体に関連して22兆ルピアになりました。

その後、会議でイワン氏は、財務省の個人がいない企業体は再び3.3兆ルピアに発行されたと述べた。

「それから、PPATKが間違っていて、あらゆる種類のものが混雑します。しかし、PPATKが個人の名前と会社に関するデータを提供する理由は、それらの企業が個人が所有するシェル会社であることがわかったからです。したがって、この会社のデータを個人のデータから削除したり分離したりすることはできません」と彼は言いました。

「例えば、彼は妻の名前の所有者の証書、息子の名前、運転手、または園芸人の証書で会社のデータを使用しています。したがって、このデータが発行されれば、3.3兆ルピアになります。これは私たちがやらないことです(データ分離)、マネーロンダリングの犯罪行為は常に自分の手ではなく他人の手を使用するからです。これはまさに捜査官に嘘をつくものなので、まだ35兆ルピアです」とイワンは言いました。