ジャカルタ - 大統領府は、経済犯罪による企業濫用を防止することを任務とする部門別リスク評価(SRA)タスクフォースを設立しました。このステップを通じて、KSPはインドネシアが金融活動作業部会(FATF)のメンバーになることを加速することを奨励する。
「FATFのメンバーになるためには、インドネシアは強力な国家財政健全性を持たなければなりません。このため、企業が経済犯罪に悪用されないように、部門レベルのリスク評価チームが必要です」と、6月12日(日)にAntaraが引用したプレスリリースで、副III KSPパヌタン・スレンドラクスマは述べた。
FATFは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の経済犯罪に関連する法律レベルの規制の形で国際基準を作成する機関です。
ロールモデルは、インドネシアがFATFのメンバーになっておらず、現在はオブザーバーにすぎない唯一のG20国であることを考慮すると、FATF加盟はインドネシア共和国大統領ジョコ・ウィドドの指示であることを強調した。
インドネシアがFATFに加盟した場合、国際ビジネス界でより受け入れられること、マネーロンダリングメカニズムとの闘いにおける協力、テロ資金供与、開発途上国の文脈に沿ったグローバルスタンダードの決定に参加できることなど、多くの利点に言及しました。
彼によると、企業部門レベルまたは企業部門別リスク評価(CFS)でのリスク評価は、規制当局がリスクベースの監督(RBS)を実施する際のガイドラインであり、法執行官がリスクベースの経済犯罪/リスクベースの調査(RBI)に対処するためのガイドラインとなり得る。
これは、マネーロンダリング(TPPU)、テロ資金供与犯罪(TPPT)、およびその他の経済犯罪の早期発見において、銀行およびノンバンクの金融業界、ならびに他の報告当事者にも適用される可能性があると彼は述べた。
国家レベルのリスク評価/国家リスク評価(NRA)2021に関連するフィールド検証に基づいて、パヌータンは、FATFメンバーシップを達成することにはまだ障害があり、その1つは、企業に関連する部門レベル/部門別リスク評価(SRA)でのリスク評価の欠如であると述べた。
それに基づいて、大統領スタッフオフィスは、関係省庁とのコーポレートCFSタスクフォースの設立を開始しました。
「すべてのK/Lは、強力な国家金融の健全性とインドネシアのFATFへの加盟を達成することに合意した。企業CFSの準備を加速するためのタスクフォースは、法と人権省、PPATK、OJKによって三国間的に指揮され、KSPによって集中的に監督されています」とパヌタンは述べた。
ちなみに、インドネシアがFATFのメンバーになるには、2022年7月にFATF査定人チームによる相互評価レビュー(MER)評価に合格する必要があります。
MER FATFにおけるインドネシアの成功には、新しい技術開発を含むマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策(AML CFT)プログラムのさまざまな分野をカバーするFATF勧告へのインドネシアの遵守を強化する必要があります。
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