PPATK Usut違法資金はビノモを海外に流す

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ジャカルタ - 金融取引報告分析(PPATK)の責任者、イワン・ユスティアバンダーナは、彼のチームがBinomoからのバイナリオプション取引またはバイナリオプション取引を装って不正資金の流れを調査していると述べました。軽減されずに、ストーカー行為のプロセスは海外に行われます。

「ビノモの場合、我々は、資金の流れと国内の財産を隠蔽するための彼らの努力に関して、カリブ海とイギリス領ヴァージン諸島を含む海外の5つの金融情報ユニット(FIU)と協力しました」と、イワンは声明で述べました。

その後、イワンによると、5カ国の捜査結果は、違法投資ファンドの流れの疑いのケースに関連する法執行プロセスを継続するバレスクリム警察に引き渡されます。PPATK Ivanは、ソーシャルメディア上で実名を使用しない加害者の申し立てに基づいて、海外に流れる資金の量をまだ調査しています。

「私たちは、ペルソナにエラーがないことを確認します。だから、我々は海外のFIUに伝える前に、我々は、その人が海外の友人がそこでこの党のアカウントを識別するのを助けるために有効であることを確認しました」と、イワンが言いました。

一方、カバレスクリム・ポリ・コムジェン・アグス・アンドリアントは、投資被害者が経験した詐欺事件の法律を処理するための合同協会を結成することを期待しています。

「その後、彼らは弁護士を任命し、彼らが行う投資をインベントリします。その後、すべての没収された資産がこの投資の犠牲者に返還されるように、共同で裁判所に提出してください」と、彼は同じ機会に言いました。

警察は、違法投資に関連する4人の容疑者を拘束し、土地、高級車、高級住宅などの資産を押収した一方で、押収された可能性のある資産を追跡している。裁判所は後に、容疑者の資産を被害者に戻すことを決定することができます。