PINTUは、暗号業界のセキュリティと信頼性を高めるために法執行機関と協力関係を強化します

バクティ・ユダ、金融犯罪コンプライアンスシニアマネージャー、PINTU。 (写真:Dok. PINTU

ジャカルタ - インドネシアで正式に登録された暗号資産投資プラットフォームであるPT Pintu Kemana Saja(PINTU)は、国内の暗号資産投資とエコシステムのセキュリティの持続可能な取り組みを支援することにコミットしています。

このサポートは、米国司法省(USDOJ)の下にある国際犯罪捜査訓練支援プログラム(ICITAP)とインドネシア共和国警察(Kortastipikdor Polri)によって開始された高度な資産追跡と回収ワークショップイベントへの参加を通じて、PINTUによって提供されました。このセッションでは、PINTUは金融サービス機構(OJK)、金融取引報告分析センター(PPATK)、および他のデジタル金融資産トレーダー(PAKD)であるIndodaxと共に出席しました。

OJKのIAKD情報規制、開発、分析局のTommy Elvani Siregar氏は、OJKの規制原則はリスク管理、ガバナンス、消費者保護の3つの側面を補完する形で発展し続けていると述べた。

「それから、マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止(APU-PPT)と市場行動に関連するいくつかの義務があります。将来的には、より深いガバナンスとリスク管理に関するPOJKを作成しています。消費者の保護を優先しながら、暗号市場の強化と開発をしたいと考えています」と彼は2月6日金曜日に語った。

一方、PPATKの法問題アナリストであるSyahrijal Syakurは、PPATKの彼の党は、OJK、BIN、BNPT、Densus 88、検察庁、警察、Bappebtiの法執行官と協力して、2021年にセクターリスクアセスメント(SRA)を策定しました。これは、特に新しい技術(新しい支払い方法)を使用する金融分野におけるセクターのリスク評価です。

「これは、金融行動タスクフォース(FATF)の勧告を遵守するために満たさなければならない義務の1つです。これは、業界にとっても、また、新しい技術ツールの使用のリスクを軽減するために法執行官の友人にとっても有益です」と彼は説明しました。

PINTUの金融犯罪コンプライアンスシニアマネージャーであるBakti Yudhaは、プレゼンテーションセッションで、PINTUが暗号資産取引のセキュリティを促進し、作成する際のPAKDとしての役割を説明しました。

「PINTUは、OJK、PPATK、およびFATFの国際基準が定める規制と規制、およびマネーロンダリング防止とテロ資金調達防止(APU-PPT)、テロ資金調達防止、大量破壊兵器拡散資金調達防止に関連する規制と規制を一貫して実施しています。現在、PINTUには、PINTUアプリケーションで発生する暗号資産およびフィアット資産の取引を監視するために24時間体制で動作する特別なチームとシステムがあります。

さらに、発展し続ける疑わしい金融取引のリスク緩和を強化するために、PINTUは定期的に内部システムの見直しと改善を行い、さまざまな潜在的な違法活動の最適な識別と緩和能力を確保するために、階層化されたサイバーセキュリティシステムを実装します」と彼は説明しました。

TRM Labsの2025年の報告書によると、暗号資産を含む世界的な違法活動は、2024年と比較して145%増加し、1,580億ドルの価値を記録しました。この増加は、制裁違反、ブロックリスト内のエンティティ、ハッキングによる資金、違法な商品やサービスの取引など、さまざまな犯罪活動カテゴリによって促進されました。

「さまざまな問題の監視結果に基づいて、ソーシャルエンジニアリングやフィッシングなどの詐欺手法は、最も頻繁に発生する詐欺のタイプであり続けています。実際には、ユーザーはしばしば、個人データと資格情報の漏洩につながるモバイルデバイスを介して特定のリンクをクリックするようにだまされます。さらに、PINTUを名乗る詐欺も、無責任な当事者によって発見されています。これらに対処するために、PINTUはトランザクションの監視システムを強化し、サイバーセキュリティ機能を強化し、金融サービス庁の規定に従って顧客の識別(KYC)プロセスとトランザクション監視システムを実装することで、リスクを軽減します。システム面だけでなく、PINTUはコミュニティに教育を提供し、法執行機関と調整を継続的に行っています。これらのさまざまなイニシアチブは、暗号資産業界における違法活動の実践を抑圧し、インドネシアの暗号エコシステムをより安全にし、コミュニティから信頼されることができると信じています」とBakti氏は締めくくりました。