ジャカルタ - 金融サービス庁(OJK)は、PT Dana Syariah Indonesia(DSI)の約1.4兆ルピアの未払い(ギャルベイ)の疑いのある事件の処理プロセスはまだ進行中であり、現在、特別調査段階にあると述べた。
OJKの金融機関監督局、ベンチャーキャピタル会社、マイクロファイナンス機関、その他の金融サービス機関(PVML)の最高経営責任者(CEO)であるAgusmanは、OJKがDSIのすべての資産をデータ収集および追跡していると述べた。
彼は、このステップには、財務報告書の監査が含まれており、財務基盤の明確さを含むデータと情報の完全性を確保するために、2017年から2025年までの期間にわたって実施される、と付け加えた。
「2025年12月2日以来、DSIは特別監督下にあるため、取引の深化や規制遵守を含む特別調査がまだ進行中です」と、アグスマンは1月11日日曜日に引用された書面による声明で述べました。
さらに、DSIの金融取引を報告・分析センター(PPATK)と連携して調査したと述べた。
アグスマンは、DSI口座のブロックはPPATKの権限に基づいて行われたため、ブロック解除の決定は完全に機関の権限の下にあると強調した。
「口座開設に関するすべての申請は、適用されるメカニズムと権限に従ってフォローアップされます。DSI口座のブロックは、PPATKの権限に基づいて行われるため、ブロックの解除はPPATKの決定です」と彼は言いました。
融資者への返済手続きの一環として、DSIは支払い源として使用される資産の在庫も実施しており、OJKは消費者保護の一環としてこのステップを監視しています。
「OJKは、消費者保護の一環として、2025年10月以来、DSIの経営陣と貸し手代表との定期的な会議を促進しており、コミュニケーションプロセスは引き続き監視されています」と彼は説明しました。
一方、OJKは、監督メカニズムを通じて違反の兆候と不正(詐欺)の疑いまでフォローアップし、適用される規制に従って法執行機関と調整し続けていると述べた。
「詐欺の兆候は、まだ包括的に掘り下げられています。POJK 40/2024の規定に従い、主催者は、資金の使用について貸し手に情報へのアクセスを提供する義務があります」と彼は言いました。
Agusman氏は、OJKはまた、POJK 40/2024で規定されているように、オンライン融資事業(Pindar)の運営における規制の違反について、書面による警告、行政罰金、事業活動の制限など、DSIに多くの制裁を課したと述べた。
参考までに、Paguyuban Lender DSIのデータによると、2026年1月5日現在、DSIで保持され検証された貸し手資金は、4,826人の貸し手からの合計1.39兆ルピアに達しました。
DSIは、2025年12月上半期に貸し手に初期支払いを実施したことが知られていますが、その実現は貸し手の期待を満たしていないと評価されています。
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