マネーロンダリングの犯罪を過小評価しないでください

マネーロンダリングの犯罪は非常に異常な犯罪です。(スプラッシュ解除)

ジャカルタ財務省の349.87兆ルピアに達する疑わしい金融取引集計データの調査結果に関するマネーロンダリング防止および根絶のための国家調整委員会(TPPU)のMahfud MD委員長による声明がシーンを作りました。

Mahfudは、この数字が2009年以来財務省の491人の従業員によって行われたマネーロンダリング犯罪であると強く疑っています。詳細は3つのグループに分かれています。

まず、財務省の461人の従業員が関与したとされる35.54兆ルピアの疑わしい金融取引。第二に、財務省の30人の従業員やその他の関係者が関与したとされる53.82兆ルピアの疑わしい金融取引。

第三に、元の犯罪(TPA)の捜査官としての財務省の権限に関連する疑わしい金融取引と、財務省の従業員の関与に関するデータが得られていないマネーロンダリング犯罪は、260.1兆ルピアに上ります。

2023年3月29日の総会(RDPU)のDPR RIの委員会IIIの多くのメンバーは、マネーロンダリング犯罪の疑いが2009年以来続いているにもかかわらず、なぜマフッドが現時点で叫んでいるだけなのか疑問に思いました。

マフッドは、マネーロンダリング法の実施が非常に困難であることを否定しませんでした。法執行官を含む多くの関係者とのあらゆる会議で、常に行われる議論はそれを明らかにするプロセスです。

「それは難しいことであり、不本意ではないことがわかりました。これは最初に満たされなければならず、これが満たされた場合、これは最初に終了する必要があります。この負担を考えると、一連のマネーロンダリングの人々はお互いに送り合い、お互いを送ります」とマフッドは委員会IIIのメンバーに応えて言いました。

インドネシアの「マネーロンダリング)」という本のYurizal、SH、MHも、法執行機関の文脈では、マネーロンダリングという用語は単純な概念ではありませんが、非常に複雑であると書いています。問題は非常に複雑であるため、法的犯罪を客観的かつ効果的に定式化することは非常に困難です。これは、非常に大きく多様な理解の限界に反映されています。

したがって、Mahfudは、資産没収法案(RUU)を優先すべきであると提案しました。したがって、政府と法執行官は、マネーロンダリング犯罪を処理するためのツールを持つことができます。

「バンバン・パクルさん、資産没収法を通過してください、それを支持してください、サー。私たちがこのようにそれを取ることができるように、サー」と、政治、法務、安全保障問題の調整大臣も務めるマフッドは言いました。

法案は2020年から提出され、議会によって承認されています。

「しかし、それが最優先事項として設定されるときに突然、それは再び出てきました。内容は旧DPRによって承認されていますが。その後、政府はそれを修正しました。お願いします。私たちはより簡単になります」と彼は付け加えました。

マネーロンダリングという用語は、米国のマフィアが会社を買収した1920年代頃に最初に登場しました。次に、違法なお金と事業活動から合法的に得たお金を組み合わせます。

この慣行は、恐喝、売春、酒類取引、麻薬などの違法行為に由来するお金の出所を曖昧にするために行われました。

「そのような方法は、ギャングの口径アルウェンティのリーダーに大きな非常に有望な利点を与えることが判明しました」とユリザルは言いました。

現在、マネーロンダリング活動は、高レベルの機密性を提供する法学的な制限を超えています。または、銀行、送金業者、事業活動を通じてお金を流し、海外に送って明確に発売されたお金にすることさえできるさまざまな金融メカニズムを使用します。

「インドネシア銀行法」という本のMunir Fuadyは、マネーロンダリングの実践でしばしば実行される8つの手口について説明しています。

Yurizalは、少なくともマネーロンダリングはコミュニティに害を及ぼさなかったが、実際には非常に危険であると付け加えた。犯罪の収益は常に国民経済に影響を与える非常に大きな名目にあります。

マネーロンダリングは、組織犯罪を発展させる手段にもなり得ます。麻薬の売人、密輸業者、その他の犯罪者が事業を拡大できるようにする。

さらに悪いことに、マネーロンダリングは経済政策に対する政府の管理を失う可能性があるとYurizal氏は述べています。

マネーロンダリングの犯罪は非常に異常な犯罪です。