ジャカルタ - 司法長官事務所(Kejagung)の捜査官は、8月10日月曜日にSのイニシャルを持つインドネシア銀行(BI)のチームを通じて、元Jampidsus、Febrie Adriansyah(FA)の汚職の起源によるマネーロンダリングの疑いに関する情報を求められました。
検察庁のアンアン・スプリアトナ長官は、マネーチェンジャーまたは両替に関する標準的な運用手順(SOP)を調査するために、BIから質問を受けたと述べた。
「それは、マネーチェンジャーに関連するSOPの運用メカニズムに関連しています」と、8月11日火曜日に彼の声明で、司法省のKapuspenkum、Anang Supriatnaは言いました。
アンアンは、捜査官がマネーチェンジャーが登録されているかどうかを調べることを伝えました。その後、マネーチェンジャーのビジネスシステムのメカニズムについても調べる。
「ビジネスシステムの仕組みは、ルールがあるように動いています。それはBIが持っている、BIが知っている」と彼は結論付けた。
以前、フェブリア・アドリアンスヤは、7月24日金曜日に検察庁の捜査チームによってTPPUの容疑者として指名され、約10時間の尋問を受けた後、直ちに東ジャカルタのKPK拘置所に拘留された。
Febrieを巻き込んだTPPU事件は、司法省が警察から事件の移送を受け取った後、74キログラムの金と数千億ルピア相当の外国為替を含む証拠として調査の開発でした。
捜査官は、フェブリーが検察官と検察庁の構造的役職にまだ就いていたときに、マネーロンダリングの犯罪が犯されたと疑っている。
TPPUの調査は、PT KNIの汚職、PLTUの石炭ガバナンス、PT Asabriの疑惑にも関連する一連の事件の一部です。
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