ジャカルタ - マタラム大学の刑法専門家であるウフラントリサは、元特別犯罪検察官(Jampidsus)のフェブリエ・アドリアンスヤが関与する事件におけるマネーロンダリング(TPPU)の犯罪の疑いがさらに発展した場合は、捜査官が証明しなければならない3つの主要な側面を説明しました。彼によると、TPPUの証明は、大量の資産を見つけるだけでは不十分であり、その起源の犯罪と資産を支配する当事者と関連付けることができる必要があります。
この声明は、7月24日(金)にジャカルタ中心部でミレニアル・アクティビスト・ネットワーク(JAM)が主催した「TPPUと元Jampidsus事件の背後にある知的アクターの疑いを明らかにする:法執行の独立性と整合性をテストする」という公開討論で発表されました。
Ufranによると、捜査官が証明しなければならない最初の側面は、汚職、賄賂、または満足感などの犯罪の起源(前提犯罪)と発見された資産との関連性です。
「捜査官は、発見された金、金、または資産が本当に犯罪の起源に由来するものであるという法的構造を構築しなければならない」と彼は言った。
第二の側面は、資産を実際に支配しているか、有益な所有者であるかについて誰を証明することです。所有権が他の当事者の名前に記録されているにもかかわらず、発見された財産から経済的利益を得る人が誰であるかを確実にするために重要です。
第三の側面は、富の起源を隠したり、隠したりする努力があることを証明することです。
「これらの3つの関係が証明されれば、マネーロンダリングの犯罪の構造はより強くなります。証拠がなければ、発見された資産は疑いの富にすぎません」とUfran氏は述べています。
TPPUの証明の側面を説明することに加えて、Ufranはまた、刑事事件の法律の権限と規定に従って行われた限り、事件の捜査官によって行われた捜索行為を正当化できると評価した。
彼によると、捜査の機密性は、証拠の紛失や捜査プロセスを妨げるのを防ぐために、上級役員または広範なネットワークを伴う事件において必要とされる。
彼は、候補者として事前に調査されなかったため、容疑者としての手続きに欠陥があると指摘された容疑者として、フェブリエ・アドリアンスヤを指名することに関するパブリックスペースで広まっている見解を指摘した。
Ufran氏は、憲法裁判所判決第21/PUU-XII/2014は、容疑者候補に説明するスペースを提供することの重要性を強調していることを説明した。しかし、彼によると、この規定は法律上の考慮事項(ratio decidendi)の一部であり、すべての事件で容疑者の決定前に検査を明示的に義務付ける判断ではない。
「したがって、捜査官がすべての事件で容疑者として決定する前に、最初に誰かを検査しなければならないと結論付けることは、教義的に適切ではありません。評価は、取り扱われている事件の特徴に適応する必要があります」と彼は言いました。
彼は、容疑者の検査の目的は、捜査官が収集した証拠を説明する機会を提供することではなく、証拠を排除する機会を開くことであると付け加えた。
したがって、ウフランの意見では、突然の捜索は、法的権限に基づいて行われた場合、合法的な捜査戦略の一部です。
「したがって、突然に行われた捜索行動は、正当な権限と手順に基づいて実施されている限り、正当化することができます。捜索の機密性は、被疑者の尋問の権利を無視できることを意味するものではなく、捜査戦略の一部である」と彼は述べた。
Ufranはまた、TPPU事件でしばしば発見される3つのモード、すなわち銀行システム外で現金を保管し、犯罪の結果を金や他の容易に移動可能な形の富などの資産に変え、資産の所有権を隠すために他の当事者の名前または指名者を使用することを明らかにしました。
ミレニアム・アクティビスト・ネットワーク(JAM)が開催したディスカッションには、公共政策アナリスト兼政治経済学者フェイサル・ロヒ、インドネシア政治レビュー(IPR)のイワン・セティアワン事務局長、インドネシア法律支援センター(PBHI)のアカー・ルホール・アミン事務局長、公共政策研究員兼ガバナンスガバナンスのジャン・カソギも参加しました。この活動には、学生団体、活動家ネットワーク、研究者、実務家、学生、一般市民が参加しました。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
