ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、2026年第1四半期に合計10.59兆ルピアの預金で、judionlinemencapaiの資金の循環額が40.3兆ルピアに達したと報告しました。
「PPATKの分析結果は、取引パターンがより頻繁に、広範囲に、より小さな金額を使用する傾向があることを示しています」と、7月23日木曜日にANTARAが報告した声明でPPATKのIvan Yustiavandanaの責任者は述べています。
PPATKは、預金方法に大きな変化が見られました。2025年を通じて、QRISの使用は、預金頻度の約78.5%、または3,053.5万件の取引で、19.35兆ルピアの額で達成されました。
一方、銀行口座と電子財布の口座振替による預金は、8379万件の取引、または約21.5%の額で、16.67兆ルピアを記録しました。このシフトは、QRISによる預金頻度の構成が88.6%に増加し、口座振替が11.4%に増加した2026年第1四半期にさらに目立ちました。
彼の党は、QRISとルピアベースのさまざまなデジタル決済手段は合法的な取引手段であり、経済を支援する上で重要な役割を果たしていると強調した。
「問題は、ギャンブルネットワークによってオンラインギャンブルの手段が乱用されていることです。この状況は、支払いサービスプロバイダーによるマーチャントの検証、受け入れ、監視プロセスを継続的に強化する必要性を示しています」と彼は言いました。
さらに、発見された資金洗浄の仕方はますます複雑になっています。加害者は、口座と身元の売買を通じて入手した他人の口座(プロキシアカウント)を使用して、休眠口座を引き継ぎ、認証されていない身分やe-KTP ASPAL(本物だが偽物)を利用し、検証プロセスを迂回するためにdeepfakeなどのデジタル操作技術を使用します。
オンラインギャンブルネットワークはまた、シェル企業、中小企業(SMM)または架空のデジタルマーチャント、およびマーチャントアグリゲーターを使用して、多数のサブマーチャントを管理し、オンラインギャンブルの預金を正常に見える取引として偽装します。
さらに、PPATKは、支払いゲートウェイ、送金サービス、外国為替交換活動、技術ベースの資金調達サービス、デジタルバウチャーの販売、その他のデジタル金融サービスなどの技術ベースの非銀行金融サービスの悪用傾向も特定しました。
発見されたパターンには、相互に関連するエンティティの使用、サービスユーザーまたはマーチャントとしてのサイドノミネートの使用、および実際の支配者と資金を享受する当事者を曖昧にするためにmany-to-one-to-manyパターン取引などがあります。
「この調査結果は、金融サービス業界のすべての関係者やテクノロジーベースの運営者を一般化することを意図したものではありません。PPATKの分析は、不当な指標を示し、犯罪行為の疑いのある行為と関連している特定の取引、口座、マーチャント、エンティティを対象としています」と彼は言いました。
概観として、PPATKデータは、2017年から2024年までに2.01兆ルピアから359.81兆ルピアに達するまで、judionlineterの資金循環の価値が引き続き増加していることを示しています。
2017年以来初めて、資金の循環額は2025年に286兆8,400億ルピアに大幅に減少し、前年比で約20%減少しました。預金額も2024年の51兆3,000億ルピアから2025年の36兆0,100億ルピアに減少しました。
「2017年以来毎年増加し続けているオンラインギャンブル資金の循環価値の減少は、2025年に歴史的な記録となりました。この成果は、オンラインギャンブルとの戦争を率いることと、政府のすべての要素を同時に働かせるために動かすことにおけるプラボウォ・スビアント大統領の決定性に負いません」とPPATKの責任者は述べています。
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