OJKは銀行にオンラインギャンブルの疑いのある36,000の口座をブロックするよう求める

DOK ANTARA

ジャカルタ - 金融サービス庁(OJK)は、金融犯罪の撲滅を強化する努力の一環として、オンラインギャンブルまたはオンラインギャンブル活動に使用されたと疑われる36,000以上の口座に対する強化デューデリジェンス(EDD)またはブロックを銀行に要求しました。

OJK銀行監督官ディアン・エディアナ・レイの最高経営責任者(CEO)は、これまでのところ、OJKは通信・デジタル省(Komdigi)が提供したデータに基づいて、約36,191の口座に対してEDDおよび/またはブロックを銀行に要求したと述べた。

「経済と金融セクターに広範囲に影響を与えるオンラインギャンブルの撲滅に対して、OJKは銀行に、通信・デジタル省から提供されたデータに基づいてオンラインギャンブル活動を行ったと示唆されている約36,191の口座に対して、強化されたデューデリジェンス(EDD)および/またはブロックを実施するよう要請しました」と、7月7日火曜日にANTARAが報告したように、ディアンは言いました。

疑わしい口座のブロックに加えて、OJKは銀行に、オンラインギャンブル活動に関与した疑わしい当事者と住民登録番号(NIK)の整合性を持つ他の口座を閉鎖することによるフォローアップを拡大するよう求めたとディアンは述べた。

彼はまた、銀行は、顧客のプロフィールと活動が適用される規制に従っていることを確認するために、これらの口座に対してEDDを実施するよう求められていると付け加えた。

ディアン氏は、この措置は、金融セクターや経済の安定を脅かす可能性のある違法な活動のために銀行システムの使用を監督するOJKの努力の一環であると述べた。

EDDのブロックまたは課金を求められた口座数は、以前の報告書で約33,836口座に達したことに比べて増加しました。したがって、Komdigiのデータに基づいてフォローアップリストに含まれる約2,355口座が追加されました。

一方、KomdigiはMetaと提携し、オンラインギャンブルの撲滅の一環として、ソーシャルメディアでのオンラインギャンブルプロモーションコンテンツの拡散を抑圧するためのチームを結成しました。