ジャカルタ - マレーシアの15歳の少年が、永住権(PR)の詐欺に関連するマネーロンダリングの疑いでシンガポールで逮捕された。
The Sunは、Mothershipが最初にこの事件が明らかにされたと報じたが、これはシンガポール警察が4月9日と11日にPR申請を含む2つの報告を受け取った後だった。
2つのケースでは、被害者は加害者から指示を受けた後、7,500シンガポールドルと2,200シンガポールドルを既知の人物に渡しました。
被害者は、シンガポール移民・国境検査庁(ICA)に申請状況を確認した後に詐欺に気づいた。
シンガポール・ベッドック警察署の職員が調査を行った後、詐欺師は4月21日に逮捕された15歳の少年であることが判明した。
初期の調査結果は、少年が未知の個人の指示に従って行動し、被害者から現金を集めて運んでいたことを示した。
捜査官は、この事件は、汚職撲滅法、麻薬取引、その他の重大犯罪(収益の没収)に基づく特定のマネーロンダリング違反、およびシンパス関連の違反と違法なSIMカード取引も含まれていると疑っている。
シンガポール裁判所は昨日、4月22日、少年に対する起訴審を開き、詐欺犯罪とマネーロンダリングの疑いから利益を得るために他者を支援したとして起訴した。
法律違反に対する脅威は、最高10年の懲役、最高50万シンガポールドル、またはその両方です。
警察は、知られていない個人や身元を確認できない個人に金銭や貴重品を転送しないよう、コミュニティに警告を発している。
この逮捕は、シンガポールの詐欺防止法の強化の真っ只中に起こりました。
2025年12月30日以降、シンガポールで詐欺行為、シンジケートメンバー、募集員などとして有罪判決を受けた者は、6回から24回の間で鞭打ち刑を科される。
犯罪収益の資金洗浄を支援する「お金の配達員」も、最大12回の鞭打ち刑に直面する可能性がある。
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