ジャカルタ - エネルギー鉱物資源省(ESDM)は、財務取引報告分析センター(PPATK)と調整し、インドネシアのさまざまな地域で許可なしに金鉱山(PETI)が合計992兆ルピアの資金循環で疑われていることを議論しました。
「これは、PPATKと再び確認しているので、これは国家の権利であり、国家が受け入れなければならない」と、1月30日金曜日にANTARAが報告したように、エネルギー・鉱業・鉱物資源省のユリオット・タンジュン副大臣は述べた。
ユリオットは、どの金鉱山が関与しているのか、違法な金鉱山がどこから来たのかをまだ知らないと述べた。
彼は、金融取引には非常に詳細な手術が必要であると説明し、取引を行う際に他の当事者が関与する可能性があるためです。
「だから、はい、これは金融取引であり、それは非常に詳細であり、それは最初の層、2番目の層、または他の当事者を使用しています」とYuliot氏は述べた。
PPATKは、鉱業セクターに関連する27の分析結果と2の情報から、取引額が517兆4,700億ルピアに達する資金循環があると指摘した。
PPATKが懸念しているものの1つは、インドネシアのさまざまな地域で許可なしに金鉱山(PETI)が疑われていることであり、パプア、西カリマンタン、スラウェシ、北スマトラ、ジャワ島、その他の島々で広がる違法な金の流通、およびPETIから海外市場への金の流れの実践があります。
PPATKは、2023年から2025年の期間に、PETIに関連していると疑われる取引の総額は185兆0300億ルピアに達し、資金の総循環は992兆ルピアに達したと指摘した。
2025年までに、PPATKは合計1,540の金融インテリジェンス製品(PPATK PIK)を伝えており、そのうち373件、約24.22%が腐敗の起源(TPA)の犯罪行為と関連しており、取引の総名目循環は180兆8,700億ルピアに達しました。
さらに、税務分野の廃棄物処理施設の疑いに関する178のPPATK PIK(11.56%)があり、資金の総循環は934兆5,200億ルピアに達し、詐欺の疑いに関する156のPPATK PIK(10.13%)があり、分析された取引総額は22兆5,300億ルピアに達しました。
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