ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)は、インドネシア銀行(BI)-金融サービス機構(OJK)のCSRファンドの汚職疑惑の容疑者であるゲリンドラ党議員が、目撃者の1人であるフィトリ・アシディックに友人であるために車とお金を与えたと疑っています。
これは、KPKのスポークスマン、ブディ・プラセティョによって伝えられ、捜査官は10月20日月曜日に現代パリセードのユニットを押収したと述べた。白い車は、ヘリ・グナワンが享受していた汚職からのお金を使って購入されたと言われています。
「(目撃者、エド)金銭の贈り物を受け取り、資産を購入したHGの兄弟の同僚」と、10月21日火曜日に確認されたとき、ブディは言った。
一方、ブディは以前、フィトリも20億ルピア以上を受け取ったと述べた。
「さらに、HG兄弟はまた、両替商と交換することが知られているFAに数億ルピア相当の数億ドルの米ドルおよび/またはシンガポールドルを渡しました」と彼は言いました。
既報の通り、KPKは、BIのCSRファンドの汚職疑惑の容疑者として、ナスデム・サトリ党派閥議員とゲリンドラ党派閥議員のヘリ・グナワン氏を公式に発表した。両者とも謝礼を受け取り、マネーロンダリング(TPPU)の罪を犯した疑いがある。
サトリはこの事件で合計125億2000万ルピアを受け取ったと伝えられている。詳細はBIから63億ルピアです。金融カウンセリング活動を通じてOJKから51億4000万ルピア。DPRの委員会XIの他のパートナーから10億4000万ルピア。
そのお金は、預金、土地購入、ショールームの建設、二輪車の購入、その他の資産の購入などの個人的な目的で使用されたと言われています。
一方、ヘリ・グナワンは合計158億6000万ルピアを受け取り、それを個人的な利益にも使用しました。詳細はBIから62億6000万ルピア。金融カウンセリング活動を通じてOJKから76億4000万ルピア。DPRの委員会XIの他のパートナーからの19億4000万ルピア。
その後、お金は口座に保有されます。ヘリ・グナワンはそれを使用してレストランを建て、飲料アウトレットを管理し、土地や建物を購入して四輪車を購入しました。
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